证券代码：688600 证券简称：皖仪科技
安徽皖仪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
目 录
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 ...............................1
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 ...............................3
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案 ...............................5
议案 1：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ................................................................ 5
议案 2：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ................................................................ 6
议案 3：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .............................................................. 11
议案 4：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 .......................................................... 14
议案 5：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 .................................................................. 20
议案 6：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 .................................................................. 24
议案 7：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案 .............................................................. 26
议案 8：关于续聘会计师事务所的议案 .................................................................................... 27
议案 9：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 .................................................................. 28
议案 10：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 ................................................................ 29
议案 11：关于选举董事的议案 .................................................................................................. 30
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，
特制定本须知：
一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及列席的中介机构外，公
司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代
表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的、代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持
股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分正式开始，要求
发言的股东应在会议开始前向股东大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排
序发言，股东发言时应向股东大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发
1
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记
名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，股东大会表决期间，股东不
得再进行发言。
七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月
30 日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式
参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等
症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫
情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后
方可参会，请予配合。
2
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼 302 会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 5 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
3 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 《关于选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
4
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2020 年度生产经营情况，公司编制了《安徽皖仪科技股份有限公
司 2020 年年度报告》。具体内容请见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
5
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 2：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本
着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，按照既定的战略目标，
规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2020 年度
工作情况报告如下：
第一部分 2020 年工作回顾
一、2020 年度公司总体经营情况
2020 年，在公司全体人员的共同努力下，公司整体运营保持了健康、良好
的发展。2020 年 7 月 3 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市。截至 2020
年 12 月 31 日，公司及子公司人数合计 975 人，同比增加 21.27%。公司将借助
资本市场平台的力量，吸引更多高层次专业人才，推动公司发展再上新台阶。
2020 年，公司实现营业收入 417,273,123.13 元，同比增长 2.01%；归属于
上市公司股东净利润 58,857,429.31 元，同比下降 11.50%；归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 30,568,478.52 元，同比下降 42.60%。
报告期末，公司总资产 1,026,217,286.85 元，较期初增长 104.82%；归属
于上市公司股东的净资产 833,898,169.88 元，较期初增长 163.28%；主要系报
告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。
二、2020 年度董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2020 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议召集、召开及表决程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。董事会召开情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
1.《关于解散全资子公司安徽引跃科技有限责任公司并办
2020 年 2 月 17 日 第四届董事会第五次会议
理注销登记手续的议案》
1.《公司 2019 年度总经理工作报告》
2020 年 3 月 12 日 第四届董事会第六次会议 2.《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
3.《公司 2019 年度独立董事述职报告》
6
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
4.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
6.《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
7.《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》
8.《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
9.《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议
案》
10.《关于预计公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的
议案》
11.《关于确认公司 2019 年度经审计的财务报表及附注的
议案》
12.《关于确认<2019 年度内部控制鉴证报告>的议案》
13.《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 3 月 24 日 第四届董事会第七次会议 1.《关于公司申报企业上市奖励的议案》
1.《关于确认<安徽皖仪科技股份有限公司审阅报告>的议
2020 年 5 月 6 日 第四届董事会第八次会议
案》
1.《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
2.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020 年 7 月 15 日 第四届董事会第九次会议
3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于<公司 2020 年半年度报告及摘要>的议案》
2020 年 8 月 27 日 第四届董事会第十次会议
2.《关于公司投资成立全资子公司的议案》
1.审议《2020 年第三季度报告》
2020 年 10 月 29 日 第四届董事会第十一次会议
2.审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
报告期内，公司董事会规范运作，审议议案均获得通过，各位董事严格按照
法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地履行职责和义务，通过出席董
事会合法行使董事权利，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。报告期内，公司董事
会提议召开 2 次股东大会，具体如下：
会议时间 会议届次 审议议案
1.《公司 2019 年度董事会工作报告》
2020 年 4 月 8 日 2019 年年度股东大会 2.《公司 2019 年度监事会工作报告》
3.《公司 2019 年度独立董事述职报告》
7
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
4.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
6.《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
7.《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
8.《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的
议案》
9.《关于预计公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的
议案》
2020 年第一次临时股 1.《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
2020 年 7 月 31 日
东大会 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会审议通过的各项决
议，组织实施股东大会交办的各项工作，及时履行了信息披露义务，并开通了网
络投票，为股东行使表决权提供了便利，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会，报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 1
次、提名委员会 0 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委员会根据法律法规
及各委员会的议事规则，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董
事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进
及培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规健康的发展。
（四）独立董事履职情况
2020 年，公司独立董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、
董事会和各专门委员会会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项按要求发表客观、公正的独立意见，为公司法人治理和经营管理
提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障，
促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）信息披露情况
董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。信息
披露作为上市公司的法定义务，公司董事会高度重视信息披露质量，根据公司实
际情况，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公
8
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
司重大事项以及平等获取信息的权利。
（六）投资者关系
2020 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工
作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投
资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的
方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策。通
过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答
与沟通。报告期内，在上证 e 互动平台上及时回复投资者问答共计 40 条。
第二部分 2021 年工作计划
一、提高公司治理水平，促进公司规范运作
2021 年，公司董事会将继续按照监管部门的要求，结合公司战略目标，通
过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全公司内控体系，不断完善和
提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序。高度重视
并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的知识和业务培训，
通过各种方式及时传达监管部门的工作精神和理念，切实提升董事、监事、高级
管理人员的履职能力。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，确保公司信息披露内容
的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决
议。
二、抓住国家环保政策机遇
2021 年 3 月，在国家“两会”上，“碳达峰、碳中和”被首次写入政府工
作报告，在“碳达峰、碳中和”目标下，环保产业发展迎来机遇期，给环境监测
行业带来新的发展契机。公司将抓住政策机遇，积极响应“碳达峰、碳中和”相
关政策以及适合公司的实施路径，继续加强环境监测领域的技术团队和销售团队
力量，力争发挥公司优势，为国家实现碳中和的战略目标贡献力量。
三、研发计划
公司自成立以来，高度重视自主研发实力，研发创新能力已成为公司最重要
9
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
核心优势之一。公司将继续紧跟市场需求变化，持续加大研发投入和技术创新，
加速完善产品线布局。
坚持并不断优化 IPD 集成开发流程，不断完善组织结构，真正做到市场需
求和产品全生命周期管理。加强与科研单位和院校的合作，通过多种渠道引进技
术人才，提升公司科研实力和研发团队整体素质。
四、丰富产品线，加大产品开发力度
公司将对已有产品持续迭代更新的基础上，加强各主营业务领域的新产品研
发工作，使得各产品线的品种得到进一步完善。建立健全产品开发团队，进一步
完善 IPD 开发流程。
公司将通过技术研发中心建设，完善研发体系架构，配置先进的研发器材，
加快现有产品的迭代更新和新产品创新计划，努力赶超国际先进水平。
五、加强销售队伍建设，积极开拓市场
公司将以市场为导向，建立科学、高效的市场营销体系和队伍。在构建销售
网络方面，以自主培养为主，外部招聘为辅的方式构建覆盖全国的销售网络，不
断加强销售人员专业能力，提升销售人员市场拓展能力，打造一支既能打胜仗，
又留得住的销售队伍。持续强化销售和服务团队专业素质、业务融合建设。不断
拓展国内销售渠道，使得公司在稳健扩大国内市场的同时，逐步开拓海外市场。
六、人才队伍建设计划
人才是企业第一生产要素，公司高度重视人才队伍建设，公司将不断完善人
才队伍建设，优化薪酬体系，更好的留住人才。公司将持续强化研发技术人才队
伍建设，以满足技术密集型企业持续发展的人才需求。持续完善员工培训体系和
激励机制，培养和提高员工的工作能力，激发员工的工作激情和活力。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
10
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 3：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”)监事会严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规
章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法
律、法规赋予的职责。积极出席股东大会、列席董事会，并对公司的依法运作和
董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了
积极作用。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议召集、召开及表决程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。董事会召开情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
1.《关于解散全资子公司安徽引跃科技有限责任公司并办
2020 年 2 月 17 日 第四届第五次监事会
理注销登记手续的议案》
1.《公司 2019 年度监事会工作报告》
2.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
4.《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
5.《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》
2020 年 3 月 12 日 第四届第五次监事会
6.《关于预计公司监事 2020 年度薪酬的议案》
7.《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》
8.《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
9.《关于确认公司 2019 年度经审计的财务报表及附注的议
案》
10.《关于确认<2019 年度内部控制鉴证报告>的议案》
1.《关于确认<安徽皖仪科技股份有限公司审阅报告>的议
2020 年 5 月 6 日 第四届第六次监事会
案》
1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020 年 7 月 15 日 第四届监事会第七次会议
2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2020 年 8 月 27 日 第四届监事会第八次会议 1.《关于<公司 2020 年半年报及其摘要>的议案》
2020 年 10 月 29 日 第四届监事会第九次会议 1.《2020 年第三季度报告》
报告期内，公司监事会规范运作，审议议案均获得通过，各位监事严格按照
11
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地履行职责和义务，通过列席董
事会和股东大会合法行使监事事权利。
二、监事会对报告期内公司有关事项的监督意见
报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会主
要从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作。公
司股东大会、董事会、监事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效。
公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关
规定，未出席损害公司利益和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务管
理规范。监事会认真审议了公司定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序
符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息真实地反映出公司报告期内财务状况和经营成果,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密
规定的行为。
(三）公司募集资金管理情况
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管
理情况，认为公司对募集资金的管理严格遵循了《募集资金管理制度》，不存在
违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金管理有关的信息披
露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
(四）公司对外担保
报告期内，公司不存在对外担保的情况。
（五）控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，
公司未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，公司不
存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，不存在控股股东及其他关联方以
12
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
其他方式变相资金占用的情况。
(六）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司
建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2020 年度，公司优化内控制
度，提高风险防范能力，不断优化的内控管理体系在公司日常经营管理中起到了
较好的风险防范作用，维护了公司和全体股东的利益。
（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董
事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、2021 年度监事会重点工作
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和
相关法律法规的规定，忠实履行职责。通过依法召开监事会、出席公司股东大会、
列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各决策程序的合法性，促进公司规范
运作，从而更好的维护公司和股东的利益。依法对董事会、高级管理人员进行监
督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公
司的财务情况进行监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范
性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的
风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
安徽皖仪科技股份有限公司 监事会
2021 年 5 月 28 日
13
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 4：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年
我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职
责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，
认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥
了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
2020 年度，公司第四届董事会独立董事 3 名，分别为黄晖先生、竺长安先
生、杨棉之先生。各位独立董事基本情况如下：
黄晖先生，1969 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金
融学专业。1991 年至 1993 年在江西赣南师范大学任教师；1993 年至 1997 年在
深圳宝恒集团股份有限公司任科员；1997 年至 2002 年在国信证券股份有限公司
任投资银行业务部总经理；2002 年至 2005 年在松日通讯科技（香港）有限公司
任副总经理；2006 年至 2008 年在琥珀数码科技（深圳）有限公司任总经理；2008
年至 2018 年在国信弘盛创业投资有限公司任副总经理；2018 年至今，在深圳市
投控资本有限公司任副总经理；现任公司独立董事。
竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
自动控制专业，教授。1991 年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密仪器
系教授；2016 年 3 月至今任安徽文康科技有限公司监事、2017 年 1 月至今任安
徽省安泰科技股份有限公司独立董事、2020 年 4 月至今任瑞纳智能设备股份有
限公司董事、2020 年 9 月至今任安徽晶奇网络科技股份有限公司；现任公司独
立董事。
杨棉之先生，1969 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
14
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
财务管理专业，会计学教授。1993 年至 2017 年任安徽大学会计学教授；历任科
大国盾量子技术股份有限公司独立董事、安徽海螺水泥股份有限公司独立董事；
2018 年至今，任中国石油大学（北京）会计学教授。2021 年 3 月 15 日起不再担
任公司任何职务。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上已发行股份的股东单位任职；
未直接或间接持有公司股票，不存在影响我们独立客观判断的情形。履职过程中，
不受公司实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2020 年度，公司共计召开了 7 次董事会、2 次股东大会，独立董事出席情况
如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事
是否连续两
姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 出席股东
次未亲自参
事会次数 席次数 席次数 次数 大会次数
加会议
黄晖 7 7 0 0 否 2
竺长安 7 7 0 0 否 2
杨棉之 7 7 0 0 否 2
我们作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认
真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审
议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了
明确同意的独立意见。报告期内，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序。2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
会议表决结果和所做出的决议均合法有效。
（二）专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 1 次、提名委员会
15
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
0 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。报告期内，我们召集和参加了专门委员会会
议，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。各专门委
员会就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会做出科学
决策起到了积极的作用。
我们认为，各委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均
履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
（三）现场考察情况
2020 年，我们积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行
实地考察，对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事
会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、
高管人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重
大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环
境及市场变化对公司的影响，为公司稳健和长远发展谏言献策。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与
我们进行及时沟通，为我们更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会
及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为
独立董事做出决策提供了便利。为保证独立董事有效行使职权，公司召开现场董
事会和股东大会的同时，开通了视频会议接入方式，让我们能够充分表达自己的
意见。
三、独立董事 2020 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司第四届董事会第六次会议审议了《关于确认公司 2019 年度
关联交易的议案》，独立董事审阅了 2019 年度的关联交易情况，认为：2019 年
度公司与关联方之间存在关联交易，属正常生产经营所必需的；交易双方在自愿、
平等、有偿的原则上，交易价格以市场公允价格为依据，符合公开、公平、公正
原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。关联交易履
行了相关的决策审批程序合法合规，没有损害中小股东的合法权益，我们同意确
认公司 2019 年度关联交易事项。
16
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也未对实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相
违背的情形。
（三）募集资金的使用情况
2020 年 7 月 9 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，我们作为独立董事，对前述议案进行了审阅，并发表了明确同意
的独立意见。
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管
理制度》等相关法律法规及规范性文件，对公司募集资金进行了专户存储和专项
使用，公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期公司高级管
理人员薪酬情况进行了审核，认为 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、
合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。
（六）业绩预告及业绩快报情况
2020 年 7 月 24 日，公司披露了《2020 年半年度业绩预告公告》，2020 年上
半年度实际业绩实现情况未出现超出业绩预告披露的范围。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司第四届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过
了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。我们对此事项发表了明
确同意的独立意见，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、
17
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
《公司章程》等相关法律法规的规定。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报情况。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及
股东违反股份限售、同业竞争、关联交易及其他相关承诺事项的情况。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了
公司的经营现状。我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信
息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
等规范性文件要求，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内
部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控
制制度的有效性。各项内部控制制度能够有效执行，保证了公司经营管理和各项
工作的规范、有效运行。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项
议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2020 年度认真开展各项工作，忠实履行各
自职责，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为，报告期内公司规范运作，公司治理体系较为完善，不存在需予以
改进的事项。
四、总体评价和建议
18
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2020 年，我们作为公司独立董事，严格按照各项法律法规及公司制度的要
求，本着客观、公正、独立的原则，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报
告及其他文件，忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小投资者的权
益。
2021 年，我们将严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，继续本
着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责。一方面，加强与公司董事、监事和高级
管理人员的沟通，进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，参与公司重大
事项的决策，更好地发挥独立董事的职能，提升公司规范运作水平；另一方面，
利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项
发表独立、客观意见，同时不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规
的认识和理解，进一步提高履职能力，切实维护公司整体利益和中小股东合法权
益。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、经营层和相关工作人员给予了
我们积极有效的配合和支持，对此我们表示衷心的感谢。
特此报告。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
19
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 5：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规
定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中
的财务报告部分。
一、2020 年度公司财务报表审计情况
公司 2020 年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
“标准无保留意见”的审计报告。
公司主要财务数据如下：
本期比上年同期增
主要财务数据 2020 年 2019 年
减(%)
营业收入 41,727.31 40,903.40 2.01
归属于上市公司股东的净
5,885.74 6,650.49 -11.5
利润
归属于上市公司股东的扣
3,056.85 5,325.93 -42.6
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
5,347.30 2,912.96 83.57
净额
本期末比上年同期
2020 年末 2019 年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净
83,389.82 31,673.83 163.28
资产
总资产 102,621.73 50,103.02 104.82
二、财务状况、经营成果和现金流量
（一） 资产情况
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减（%）
货币资金 31,038.27 8,256.33 275.93
交易性金融资产 28,017.99 不适用
应收票据 4,028.54 5,845.14 -31.08
应收账款 12,830.44 11,667.19 9.97
应收款项融资 1,121.09 548.32 104.46
预付款项 1,312.55 457.65 186.80
20
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减（%）
其他应收款 776.39 607.04 27.90
存货 11,671.76 12,768.67 -8.59
合同资产 1,824.97 不适用
其他流动资产 2.83 10.80 -73.82
长期股权投资 25.50 不适用
固定资产 8,069.28 7,819.93 3.19
在建工程 19.56 1.09 1691.73
无形资产 842.76 890.96 -5.41
递延所得税资产 768.80 736.83 4.34
其他非流动资产 271.00 493.07 -45.04
资产合计 102,621.73 50,103.02 104.82
2020 年公司资产总额较期初增加 104.82%，主要原因如下：
1、货币资金
本项目较期初增加 275.93%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。
2、交易性金融资产
本项目较期初增加 28,017.99 万元，主要系公司暂时用闲置资金购买理财所
致。
3、应收款项融资
本项目较期初增加 104.46%，主要系重分类至应收款项融资的应收票据增加
所致。
4、预付款项
本项目较期初增加 186.8%，主要系预付材料款增加所致。
（二） 负债情况
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减（%）
应付票据 534.89 261.36 104.66
应付账款 6,236.02 6,961.35 -10.42
预收款项 5,957.43 -100.00
合同负债 4,504.07 不适用
应付职工薪酬 2,983.84 2,646.77 12.74
应交税费 1,097.36 1,003.22 9.38
其他应付款 1,253.24 334.76 274.36
其他流动负债 585.53 不适用
21
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减（%）
递延收益 1,384.45 860.44 60.90
递延所得税负债 0.77 -100.00
负债合计 18,579.40 18,026.10 3.07
2020 年公司负债总额较期初增加 3.07%，主要原因如下：
1、应付票据
本项目较期初增加 104.66%，主要系本期使用票据结算的采购款增加所致。
2、其他应付款
本项目较期初增加 274.36%，主要系本期代收代付的国家科研项目补助款增
加所致。
3、其他流动负债
本项目较期初增加 585.53 万元，主要系执行新收入准则将合同负债中的税
金重分类所致。
4、递延收益
本项目较期初增加 60.9%，主要系新增国家重点研发专项补助款所致。
（三） 股东权益情况
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减（%）
股本 13,334.00 10,000.00 33.34
资本公积 45,202.25 2,706.01 1570.44
盈余公积 3,091.42 2,534.84 21.96
未分配利润 21,762.15 16,432.99 32.43
少数股东权益 652.51 403.09 61.88
所有者权益合计 84,042.33 32,076.92 162.00
2020 年股东权益变动主要原因如下：
1、本年股本增加 3,334.00 万元，系公司首次公开发行股票 3,334 万股。
2、本年资本公积增加 42,496.24 万元，主要系公司公开发行股票 3,334 万
股，相应增加资本公积股本溢价。
（四） 经营情况
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
营业收入 41,727.31 40,903.40 2.01
营业成本 20,082.92 19,176.17 4.73
22
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
销售费用 8,431.15 9,182.48 -8.18
管理费用 3,215.02 2,979.05 7.92
研发费用 6,879.32 5,128.97 34.13
净利润 6,135.17 6,792.39 -9.68
2020 年经营情况主要变动如下：
1、研发费用较上年同期增长 34.13%，主要为提升市场竞争力公司持续加大
研发投入所致。
（五） 公司现金流量情况
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 5,347.30 2,912.96 83.57
投资活动产生的现金流量净额 -28,964.68 -1,107.97 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 45,944.26 496.65 9150.79
2020 年公司现金流量变动主要原因如下：
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 83.57%，主要系收到政府补
助的现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系购买理财产品支付的
现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 9150.79%，主要系收到首发
募集资金所致。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
23
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 6：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务预算报告
如下：
一、预算编制的基础
公司根据战略发展目标和 2021 年度经营计划（市场营销计划、生产经营计
划、产品开发计划、质量控制计划等），综合分析国内外经济形势、行业发展趋
势、市场需求状况，结合公司 2020 年度实际经营情况，在充分考虑相关各项基
本假设、成本及费用预算的前提下，经公司慎重分析研究，按照合并报表口径编
制公司 2021 年度财务预算。
二、预算周期
本预算报告周期为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
三、预算编制的基本假设
1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化，公司生
产经营运转正常；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系不
会有重大变化；各项业务合同顺利达成，经营政策不需做出重大调整；
4.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
四、2021 年度主要财务预算指标
根据公司 2020 年财务决算情况以及股权激励计划中制定的业绩考核指标，
2021 年预计营业收入增长率不低于 20%；公司将持续推进研发项目，加大研发投
入力度，研发投入预计较 2020 年增长 20%以上；公司将加强生产成本费用控制，
净利率预计维持在合理水平。以 2020 年扣非后净利润为基数，2021 年扣非后净
24
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
利润增长率不低于 20.00%（“扣非后净利润”指标计算以经审计的归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他股权激励
计划实施产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据）。
五、特别提示
上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。投资者对此
应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
25
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 7：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公
司股东的净利润为 58,857,429.31 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可
供分配利润 210,985,155.99 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分
派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税)。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 133,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,335,000
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2020 年度归属于上市公司股东净
利润的 56.64%；不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度利润分配
方案公告》（公告编号：2021-025）。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，独立董事已发表同意的独立意见，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
26
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 8：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供 2020 年度财务审计服
务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服
务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，
经董事会审计委员会提议，并经董事会、监事会审议通过，拟续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2021-027）。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，独立董事已发表同意的独立意见，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
27
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 9：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《薪酬与考核委员会工作规则》，结合公司董事的主要范围、在公司担
任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司制定
了 2021 年度董事薪酬方案。具体情况如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2021 年度任期内的董事。
适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
二、独立董事津贴标准
公司 2021 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人。
三、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2021 年度薪酬按照其在公司所担
任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依
法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董
事职务报酬。
公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并
予以发放。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议，独立董事已发表同意的独立意
见，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
28
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 10：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司根据监事的主要范围、在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平，制定了 2021 年度监事薪酬方案。具体情况如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2021 年度任期内的监事。
适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
二、监事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的监事，2021 年度薪酬按照其在公司所担任的岗
位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在
公司领取薪酬的监事办理五险一金。
未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务
报酬。
公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并
予以发放。
本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
29
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 11：关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会非独立董事桑海波先生因个人工作原因申请辞去其担任
的公司第四届董事会非独立董事的职务。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营
需要，经公司董事会下属提名委员会进行资格审查，董事会提名卢涛先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期与公司第四届董事会
任期一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于补选董事的公告》
（公告编号：2021-030）。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表同意
的独立意见，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 28 日
30
安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
附件：
卢涛先生简历
卢涛，1984 年 3 月生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生。2007 年至 2009 年在安徽轻工国际贸易股份有限公司任项目经理，2009
年至 2012 年在中国科学技术大学学习，2012 年至 2015 年在安徽皖投工业投资
有限公司任项目经理，2015 年至 2017 年在安徽省高新技术产业投资有限公司任
投资经理，2017 年至 2019 年在安徽省创业投资有限公司任投资经理，2019 年
12 月至今，在安徽省创业投资有限公司任高级投资经理。
截至本公告披露日，卢涛先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存
在关联关系，与持有公司 5%以上股份的安徽省创业投资有限公司存在关联关系，
与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。卢涛先生未持有本公司股票。
卢涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
31
