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皖仪科技:安徽天禾律师事务所关于安徽皖仪科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书2021-05-29  

                                                                                      法律意见书

                        安徽天禾律师事务所
                 关于安徽皖仪科技股份有限公司
                2020 年年度股东大会的法律意见书


致:安徽皖仪科技股份有限公司

    依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》和《安
徽皖仪科技股份有限公司 章程》(以下简称 “《公司章程》”)的有关规定,
安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的 委 托,指派吴波 、叶慧慧 两位律师(以下简称“本所律师”)就公司于
2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)
出具本法律意见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,
参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,
现出具法律意见如下:

    一、本次股东大会的召集程序

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2021 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》公告了《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》。

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召开程序

    本次股东大会于 2021 年 5 月 28 日 14:00 如期召开,会议由董事长
臧牧主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

    公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过 上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体
                                                            法律意见书

时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2021 年 5 月 28 日
9:15-15:00。

       经核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。

       三、本次股东大会出席会议人员的资格

       经核查,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人,代表股
份数 68,653,437 股,占公司股份总数的 51.4875%。股东代理人均已得到
有效授权。

       根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据,在有效时间内通过网
络系统直接投票的流通股股东共计 4 名,所持有表决权的股份数为
13,424,494 股,占公司股份总数的 10.0679%。

       据此,在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投
票表决的流通股股东共计 11 名,所持有表决权股份数共计 82,077,931 股,
占公司股份总数的 61.5553%。

       经核查,股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及 列
席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请 的律
师。

       本所律师认为,出席及列席本次股东大会人员的资格 符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

       四、本次股东大会的表决程序 、表决结果

       经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对
议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行, 并按《公司章程》规
定的程序进行了监票,当场公布表决结果 ,会议记录由出席会议的公司董
事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网
络投票结果由上海证券交易所网络投票系统提供。
                                                         法律意见书

    表决结果如下:

    1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

    2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

    3、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

    4、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》;

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

    6、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》;

    7、审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》;

    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

    9、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》;

    10、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》;

    11、审议通过了《关于选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事
的议案》。

    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定,表决结果合法 、有效。

    五、结论意见

    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他
文件一并提交上海证券交易所审核公告。

    (以下无正文)