证券代码：688600           证券简称：皖仪科技      公告编号：2021-056

                   安徽皖仪科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,539,954
普通股股东所持有表决权数量                                  25,539,954
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               32.0657
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          32.0657


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
       决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
       会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
           董事长臧牧先生主持本次股东大会。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云

          女士列席会议。

       二、     议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的
          议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                        同意                 反对            弃权
              股东类型                                           比例            比例
                                 票数          比例（%） 票数            票数
                                                                 （%）           （%）
       普通股                  25,522,954 99.9334 17,000 0.0666              0       0


       2、 议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
          稿）>的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                        同意                 反对            弃权
              股东类型                                           比例            比例
                                 票数          比例（%） 票数            票数
                                                                 （%）           （%）
       普通股                  25,522,954 99.9334 17,000 0.0666              0       0


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案          议案名称             同意                    反对              弃权
序号                                                                        比例
                             票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数
                                                                            （%）
       关 于 公 司 <2021
       年限制性股票激
 1     励计划(草案修       5,299,751 99.6802     17,000    0.3198       0        0
       订稿)>及其摘要
       的议案
       关 于 公 司 <2021
       年限制性股票激
 2     励计划实施考核      5,299,751 99.6802     17,000    0.3198       0        0
       管理办法（修订
       稿）>的议案


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1.出席本次股东大会的关联股东臧牧先生、王腾生先生、臧辉先生对议案 1、
       议案 2 回避表决。
           2.议案 1、议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
       人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
           3.议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。



       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

          律师：吴波、叶慧慧

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
       格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；
       本次股东大会通过的决议合法、有效。


          特此公告。


                                                 安徽皖仪科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 9 月 24 日