证券代码：688600           证券简称：皖仪科技      公告编号：2021-065

                   安徽皖仪科技股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            77,444,578
普通股股东所持有表决权数量                                     77,444,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      58.0805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             58.0805


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    公司董事、副总经理王腾生先生受董事长臧牧先生委托主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云
女士列席会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

 议案                                                得票数占出席会议有 是否
             议案名称                得票数
 序号                                                效表决权的比例（%） 当选
1.01    关于选举刘长宽先生           77,442,479                  99.9972 是
        为公司第四届董事会
        独立董事的议案



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对             弃权
议案
          议案名称                                              比例        比例
序号                       票数          比例（%）    票数            票数
                                                                （%）       （%）
1.01    关于选举刘长    5,031,314        99.9582
        宽先生为公司
        第四届董事会
        独立董事的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：吴波、叶慧慧

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议
人 员 资格及表决程序符合法律 、法规、规范性文件和《公司章程》规定，
合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效 。


   特此公告。


                                      安徽皖仪科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 9 日