光大证券股份有限公司

          关于安徽皖仪科技股份有限公司募投项目延期

                               的核查意见



    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）
作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对
皖仪科技募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（[2020]999 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册
申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 3,334 万股，
每股发行价格为人民币 15.50 元，公司共募集资金总额为人民币 51,677.00 万元，
扣除总发行费用人民币 5,846.76 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币
45,830.24 万元，上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0109 号《验资报告》。

    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书》。

     二、募集资金投资项目及使用情况
          截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

                                                                                单位：万元

 序                                                拟用募集资金    累计投入       项目建设
                项目名称          项目投资总额
 号                                                  投入金额        金额           期

            分析检测仪器建设项
 1                                     20,621.56       20,621.56     1,106.79     24 个月
                    目

           技术研发中心项目（注
 2                                     25,929.23       21,360.40     3,092.08     24 个月
                   1）

               合计                    46,550.79       41,981.96     4,198.87               -

      注 1：公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的
议案》，“技术研发中心项目”由原投入 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项
目，变更为投入 25,929.23 万元通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。具体
内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽
皖仪科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的公告》
（公告编号：2021-020）。

          公司严格按照《安徽皖仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理
和使用募集资金，募集资金的存放与使用的情况详见公司于 2022 年 3 月 10 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽皖仪科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

          三、本次募投项目延期的具体情况及原因

          （一）本次募投项目延期情况

          结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：

                                          原计划达到预定可使用     延期后达到预定可使用
 序号                 项目名称
                                                状态日期                 状态日期

      1         分析检测仪器建设项目                2022 年 3 月                2023 年 3 月

      2           技术研发中心项目                  2022 年 3 月                2024 年 6 月

          （二）本次募投项目延期的原因
    公司“技术研发中心项目”原计划通过改造的方式建设技术研发中心项目，
2021 年 4 月，经公司股东大会决议通过，同意该项目变更为在现有厂区旁自建
的方式建设技术研发中心项目。变更后的募投项目涉及土建工程，需完成报建、
审批等程序后，方可开工建设，导致该募投项目建设施工进度较为缓慢。由于变
更后的“技术研发中心项目”与“分析检测仪器建设项目”毗邻且地下室连通，
施工方案需将两个项目进行综合考虑，并同时进行施工，导致“分析检测仪器建
设项目”开工时间较原计划有所滞后。公司于 2021 年 12 月完成项目建设所需的
相关程序，开始项目施工建设。

    现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将公司首次公开
发行股票募集资金募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中：“分析检
测仪器建设项目” 由 2022 年 3 月延期至 2023 年 3 月，“技术研发中心项目” 由
2022 年 3 月延期至 2024 年 6 月。

     四、募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

     五、独立董事意见

    公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》：

    公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出
的审慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次募投项
目延期。

    六、监事会意见

    公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》：

    监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和
审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此监事会同意公司
本次募投项目延期的事项。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的
要求。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见》之签署页）




 保荐代表人签字：
                        李   建                 成   鑫




                                                光大证券股份有限公司


                                                       年   月     日