证券代码：688600             证券简称：皖仪科技       公告编号：2022-006


                    安徽皖仪科技股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2022 年
2 月 27 日以邮件等方式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、
中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司
2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，在 2021
年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规
定，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行监事会职责，并对公司的依法
运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展
发挥了积极作用，充分维护了公司和股东的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    2021 年度，公司实现营业收入 562,452,406.95 元，同比增长 34.79%；归属
于上市公司股东净利润 47,483,382.05 元，同比下降 19.32%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 14,134,536.84 元，同比下降 53.76%。公司
2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无
保留意见的《审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    公司根据 2021 年财务决算情况以及股权激励计划中制定的业绩考核指标，
基于谨慎性原则，编制了 2022 年度财务预算报告。监事会认为，公司《2022 年
度财务预算报告》符合公司 2022 年度的实际经营计划，具有合理性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
    监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法律法规、 公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分
考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-
007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合
法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》
等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司 2021 年度募集资金的存放和实际
使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-008）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制
评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽
皖仪科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，同时结合公司实际经营情况及所处行业和地区的薪酬水平、
岗位职责，同意公司 2022 年度监事薪酬方案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2022-010）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
    监事会认为：公司本次转让控股子公司股权，符合公司发展战略部署和实际
经营发展需要，交易公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司转让控股子公司股权
的事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-
012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留
授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。本次调整后，限制性股票首次授予价格和预留授予价格由 6.07 元/股调整为
5.82 元/股。
    本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于调整 2021 年限制
性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预
留授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励
对象的主体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的
相关规定。
    因此，监事会同意以 2022 年 3 月 9 日为预留授予日，向符合条件的 83 名预
留授予部分激励对象授予 52.33 万股限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利
益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于作废处理部分限制
性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件即将成就，同意符合归属条件的131名激励对象归属436,980股限制性股
票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》等相关规定。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2022-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和
审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意
公司本次募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-017）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          安徽皖仪科技股份有限公司      监事会
                                                          二〇二二年三月十日