证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-030
安徽皖仪科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,172,633
普通股股东所持有表决权数量 74,172,633
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.6266
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6266
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事长臧牧先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云
女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,155,033 99.9762 17,600 0.0238 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,163,233 99.9873 9,400 0.0127 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,169,233 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关 于 公
司 2021
年 年 度
7 3,085,468 99.6962 9,400 0.3038 0 0.0000
利 润 分
配 方 案
的议案
关 于 续
聘 会 计
8 师 事 务 3,091,468 99.8901 3,400 0.1099 0 0.0000
所 的 议
案
关 于 公
司 2022
年 度 董
9 3,091,468 99.8901 3,400 0.1099 0 0.0000
事 薪 酬
方 案 的
议案
关 于 公
司 2022
年 度 监
10 3,091,468 99.8901 3,400 0.1099 0 0.0000
事 薪 酬
方 案 的
议案
关 于 变
更 公 司
经 营 范
围 及 修
订<公司
11 3,091,468 99.8901 3,400 0.1099 0 0.0000
章程>并
办 理 工
商 变 更
登 记 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1-10 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
2.议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
3.议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：吴波、叶慧慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；
本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日