证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-032
安徽皖仪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,269,422
普通股股东所持有表决权数量 80,269,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.1990
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1990
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事长臧牧先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云
女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,255,822 99.9830 13,600 0.0170 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
8、 议案名称： 关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
13、 议案名称：《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会批准臧牧先生免于以要约方式增持公司股
份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,243,894 99.9501 13,600 0.0499 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 《关于公司符
合向特定对象
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
发行股票条件
的议案》
2.01 发行股票的种
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
类和面值
2.02 发行方式和发
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
行时间
2.03 发行对象及认
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
购方式
2.04 定价基准日、发
行价格和定价 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
原则
2.05 发行数量 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
2.06 限售期 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
2.07 募集资金数量
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
及投向
2.08 滚存未分配利
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
润安排
2.09 上市地点 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
2.10 本次发行股东
大会决议的有 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
效期
3 《 关 于 公 司
2022 年度向特
定对象发行 A 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
股股票预案的
议案》
4 《 关 于 公 司
2022 年度向特
定对象发行 A
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
5 《 关 于 公 司
2022 年度向特
定对象发行 A 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前
次募集资金使
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
用情况的专项
报告的议案》
7 《 关 于 公 司
2022 年度向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
期回报与采取
填补措施及相
关主体承诺的
议案》
8 《关于公司未
来 三 年
（2022-2024 年 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
度）股东分红回
报规划的议案》
9 《关于公司本
次募集资金投
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
向属于科技创
新领域的说明》
10 《关于提请公
司股东大会授
权公司董事会
全权办理本次 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
向特定对象发
行股票事宜的
议案》
11 《关于公司本
次向特定对象
发行股票涉及 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
关联交易的议
案》
12 《关于公司与
特定对象签署<
附条件生效的 9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
股份认购协议>
的议案》
13 《关于设立公
司向特定对象
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
发行股票募集
资金专用账户
的议案》
14 《关于提请股
东大会批准臧
牧先生免于以
9,178,057 99.8520 13,600 0.1480 0 0.0000
要约方式增持
公司股份的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1-14 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.出席本次股东大会的关联股东臧牧先生、臧辉先生对议案 1、2、3、4、5、
7、8、9、10、11、12、13、14 回避表决。
3.议案 1-14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：吴波、叶慧慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；
本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日