证券代码：688600             证券简称：皖仪科技       公告编号：2022-036


                    安徽皖仪科技股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 21 日以
电话及口头方式送达给全体监事。根据《公司章程》《监事会会议事规则》相关
规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日的通知期限。本次会议由
监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、
法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》及上
海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》
等有关规定的要求。公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季
度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司 2022 年第一季度报告的内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司
2022 年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于会计差错更正的议案》
    监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，
更正后的现金流量表与可比期间现金流量表口径一致，不影响映公司财务状况和
经营成果。本次更正事项的审议和决策程序符合法律法规以及《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次更正事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2022-037）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       安徽皖仪科技股份有限公司   监事会
                                                  二〇二二年四月二十三日