独立董事提名人声明

       提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会，现提名罗彪先生

为安徽皖仪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并

己充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务

等情况。被提名人己书面同意出任安徽皖仪科技股份有限公司第

四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提

名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖仪科技股

份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如

下：
       一
         、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、

行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、

财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并己

根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独

立董事资格证书。

       二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章

的要求：

       （一）《公司法》关于董事任职资格的规定：

       （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定：

       （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职

或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

监事的通知》的规定：
         （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐

 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定：

         （五）中国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规

 定：

         （六）其他法律、 行政法规和部门规章规定的情形。

        三、 被提名人具备独立性， 不属于下列情形：

         （ 一 ）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲

主要社会关系（直系亲属是指配偶、 父母、 子女等；主要社

 会关系是指兄弟姐妹 、岳父母、 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶 、配

 偶的兄弟姐妹等）；

         （二）直接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者 是

上市公司前十名股东中的自然人股东 及其直系亲属；

        （三）在直接或间接持有上市公司己发行股份5%以上的 股

 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲

属：

        （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

        （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供

财务 、法律、咨询等服务的人员， 包括提供服务的中介机构的项

 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人及

主要负责人；

        （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业 具

 有重大业务往来的单位担任董事 、监事或者高级管理人员， 或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理

人员：

          （七）最近 一 年内曾经具有前六项所列举情形的人员：

          （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

         四、 独立董事候选人无下列不良纪录：

          （ 一 ）近三年曾被中国证监会行政处罚；

          （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事的期间：

          （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
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          （四） 曾任职独立董事期间， 连续两次未出席董事会会议，

或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分

之 一以上：

          （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
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f 寸。

         五、包括安徽皖仪科技股份有限公司在内， 被提名人兼任独

立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽皖仪科

技股份有限公司连续任职未超过六年。

         六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会

计学专业教授资格。

         本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板

             上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》对独立董
事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

       本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假

陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后

果。



       特此声明。




                                        川沙年 ξ月巧日