证券代码：688600             证券简称：皖仪科技        公告编号：2022-043


                     安徽皖仪科技股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期将于 2022 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《公司章程》《董事会会议事规则》《监事会会议事规则》等法律法规的相关规
定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举
情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共 7 名，其中非
独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。
    经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会
同意提名臧牧先生、王腾生先生、黄文平先生、卢涛先生为第五届董事会非独立
董事候选人，同意提名竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生为第五届董事会独立
董事候选人，其中罗彪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
    独立董事候选人竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生均已取得独立董事资格
证书和科创板独立董事学习证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提
名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
文件。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制方
式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事将自公司 2022 年
第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 名，其中职工代
表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事的议案》，同意提名王国东先生、陈然先生为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
    公司本次换届选举非职工代表监事尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司 2022 年
第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上
市公司独立董事规则》以及《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事工作制度》中
有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过前述事项前，仍由公司第四届董事会董事、监事会监事按照《公司法》
《公司章程》等相关规定履行职责。
    公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                        安徽皖仪科技股份有限公司    董事会
                                                   二〇二二年五月二十四日
附件：


                   第五届董事会非独立董事候选人简历


    1.臧牧，1972 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。历任中科大
科技实业总公司中佳分公司销售经理、合肥众成机电有限公司销售经理、合肥皖
仪生物有限公司总经理；现任公司董事长、总经理。
    截至 2022 年 5 月 23 日，臧牧先生直接持有公司 52,096,834 股，持股比例
39.07%，通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 962,264 股，持
股比例 0.7217%。臧牧先生系公司控股股东、实际控制人，与公司现任副总经理
臧辉先生存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。
    2.黄文平，1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子
工程专业，毕业于清华大学，正高级工程师。历任合肥市电子技术研究所任工程
师、安徽海宁阿波罗机电有限公司开发部长、合肥众成生物工程设备有限公司总
工；现任公司董事、副总经理。
    截至 2022 年 5 月 23 日，黄文平先生直接持有公司 8,141,509 股，持股比例
6.11%，通过合肥巨久企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有皖仪科技 377,358
股，0.2830%。黄文平先生系持有公司 5%以上股份的股东，与本公司控股股东、
实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    3.王腾生，1974 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物
化学专业，高级经济师。历任合肥神鹿双鹤药业有限公司销售代表和办事处经理、
合肥皖仪科技有限公司总经理助理、安徽四创电子股份有限公司任市场部主助理
和综合办公室主任；现任公司董事、副总经理，安徽原诺环保投资有限公司总经
理。
    截至 2022 年 5 月 23 日，王腾生先生直接持有公司 509,434 股，持股比例
0.38%。王腾生先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，
与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
    4.卢涛，1984 年 3 月生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生。历任安徽轻工国际贸易股份有限公司任项目经理、安徽皖投工业投资有限
公司项目经理、安徽省高新技术产业投资有限公司投资经理、安徽省创业投资有
限公司投资经理和高级投资经理，现任安徽省创业投资有限公司任投资三部副总
经理。
    截至 2022 年 5 月 23 日，卢涛先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生
不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的安徽省创业投资有限公司存在关联
关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。卢涛先生未持有本公司股票。


                    第五届董事会独立董事候选人简历


    1.竺长安，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自动
控制专业，教授。1991 年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密仪器系教
授；现任安徽文康科技有限公司监事、安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、
瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事、
中科美菱低温科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。
    截至 2022 年 5 月 23 日，竺长安先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先
生不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。竺长安先生未持有本公司股票。
    2.罗彪，1978 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。
历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工
作）；中国科学技术大学管理学院副教授，历任 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、
EMBA 中心主任；现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师，安徽舜禹水务股
份有限公司独立董事及公司独立董事。
    截至 2022 年 5 月 23 日，罗彪先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生
不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。罗彪先生未持有本公司股票。
    3.刘长宽，1947 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。先
后为北京市昌平区粮食局工人、解放军 3886 部队战士、副班长，历任北京分析
仪器厂、北京分析仪器研究所干部；现任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、
常务副理事长及公司独立董事。
    截至 2022 年 5 月 23 日，刘长宽先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先
生不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。刘长宽先生未持有本公司股票。


                 第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    1.王国东，1980 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士
学位，电子与通信工程专业，毕业于中国科学技术大学。2003 年至今，就职于皖
仪科技，任产品线总监；现任公司产品线总监、监事会主席。
    截至 2022 年 5 月 23 日，王国东先生直接持有公司 679,245 股，持股比例
0.51%。王国东先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，
与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
    2.陈然，1983 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机
应用专业。历任科大创新股份有限公司中佳分公司调试员、质检员，皖仪科技质
检主管、项目副主任、项目主任、氦检项目主任；现任公司项目经理、监事。
    截至 2022 年 5 月 23 日，陈然先生通过合肥巨久企业管理合伙企业（有限合
伙）间接持股皖仪科技 37,736 股，持股比例 0.0283%、通过安徽耀创企业管理
合伙企业（有限合伙）间接持股皖仪科技 5,660 股，持股比例 0.0042%。陈然先
生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。