证券代码：688600             证券简称：皖仪科技       公告编号：2022-048


                    安徽皖仪科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 6 月 8 日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 8 日
以电话及口头方式送达给全体监事。根据《公司章程》《监事会会议事规则》相
关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日的通知期限。本次会议
由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经审议，监事会同意选举王国东先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，
自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任职届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2022-049）。


    特此公告。


                                       安徽皖仪科技股份有限公司    监事会
                                                      二〇二二年六月九日