证券代码：688600             证券简称：皖仪科技       公告编号：2022-074


                    安徽皖仪科技股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2022 年 10 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 22 日以
邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合法律、
法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求。公司 2022 年第三季度
报告公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证
公司 2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       安徽皖仪科技股份有限公司     监事会
                                                        2022 年 10 月 28 日