皖仪科技：2022年第三次临时股东大会会议资料2022-11-08
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技
安徽皖仪科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年 11 月
安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
目 录
安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知 ....................1
安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程 ....................3
安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议案 ....................5
议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记议案 ................................... 5
议案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ................................................... 7
议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 ....................................................... 8
议案 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ................................................... 9
议案 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ................................................. 10
议案 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ................................................. 11
安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，
特制定本须知：
一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议
登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按
规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 15 日 14 点 30 分正式开始，要
求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人
同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言
内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与
本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共
同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东
不再进行发言。
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记
名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及
股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、字迹无法
辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票
要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 10
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式
参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等
症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫
情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后
方可参会，请予配合。
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 30 分
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 11 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》 √
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
安徽皖仪科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议案
议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记议案
各位股东及股东代表：
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，公司
注册资本增加，同时，为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效
率，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律、法规、规范性文件
的修订，结合公司实际情况，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第
五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》。具体情
况如下：
原条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 13,377.2630 万
第六条 公司注册资本为人民币 13,334 万元。
元。
第二十条 公司股份总数为 13,334 万股,均为 第二十条 公司股份总数为 13,377.2630 万股,均
人民币普通股，每股面值 1 元。 为人民币普通股，每股面值 1 元。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式
方式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积
累积投票制。…… 投票制。……
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督
管理部门核准登记的内容为准。
提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理相关工商变更
登记、备案手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公
司部分内部制度的公告》（公告编号：2022-075）。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
位股东及股东代表审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 15 日
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
议案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，进一步完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件，结合公
司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 15 日
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决
策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件，结合公司
实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 15 日
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
议案 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 15 日
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
议案 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安
全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法
规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款
进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 15 日
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安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
议案 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为加强募集资金的管理和规范使用，保证募集资金安全，根据《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，
公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 15 日
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