证券代码：688600             证券简称：皖仪科技        公告编号：2022-082


                     安徽皖仪科技股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2022 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月
10 日以邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度
的议案》
    监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使
用效率，没有影响募投项目的正常实施及募集资金正常使用安排，不存在变相改
变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。因此，同意对公司超额使
用 1600 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司第四届监事
会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加 1,600 万
元，由不超过 39,500.00 万元增加至 41,100.00 万元，授权期限与 2020 年 7 月 15
日召开的第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理
的期限一致。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽皖仪科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理
授权额度的公告》（公告编号：2022-083）及《安徽皖仪科技股份有限公司独立董
事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       安徽皖仪科技股份有限公司   监事会
                                                      2022 年 11 月 16 日