证券代码：688608         证券简称：恒玄科技             公告编号：2020-002



                    恒玄科技（上海）股份有限公司
                   第一届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次
会议通知于 2020 年 12 月 17 日送达全体监事，会议于 2020 年 12 月 23 日以现场
及通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席黄律拯主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒
玄科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
表决形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的
规定。同意公司使用不超过 39 亿元（含 39 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起
12 个月。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒玄
科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2020-001）。




     特此公告。




                                          恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                      2020 年 12 月 26 日




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