证券代码：688608           证券简称：恒玄科技       公告编号：2021-011

               恒玄科技（上海）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       31

普通股股东人数                                                      31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,627,250
普通股股东所持有表决权数量                                  61,627,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               51.3560
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               51.3560
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 8 人；Xiaojun Li 先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书赵国光先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  61,623,764 99.9943 3,486 0.0057           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  61,623,764 99.9943 3,486 0.0057           0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对           弃权
        股东类型                          比例               比例           比例
                           票数                      票数           票数
                                          （%）            （%）          （%）
普通股                 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057                 0 0.0000



4、 议案名称：《关于变更监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对           弃权
        股东类型                          比例               比例           比例
                           票数                      票数           票数
                                          （%）            （%）          （%）
普通股                 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                   反对            弃权
 议案
            议案名称                               比例             比例          比例
 序号                         票数                        票数             票数
                                                  （%）           （%）           （%）
1         《关于公司        30,953,052            99.9887 3,486     0.0113     0 0.0000
          <2021 年 限 制
          性股票激励计
          划（草案）>及
          其摘要的议
          案》
2         《关于公司        30,953,052            99.9887 3,486     0.0113    0    0.0000
          <2021 年 限 制
          性股票激励计
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
3         《关于提请公      30,953,052            99.9887 3,486     0.0113    0    0.0000
          司股东大会授
          权董事会办理
        股权激励相关
        事宜的议案》
4       《关于变更监     30,953,052     99.9887 3,486      0.0113       0    0.0000
        事的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1、2、3、4    对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：王立、沈诚

2、 律师见证结论意见：

    恒玄科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                     恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 13 日