证券代码：688608            证券简称：恒玄科技         公告编号：2021-013

                 恒玄科技（上海）股份有限公司
              第一届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 12 日以电话会议方式召开，本次会
议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本
次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技
（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒玄科技（上海）
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下
议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《恒玄科技（上海）股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定以 2021 年 4 月 12 日为授予日，授予价格为 130 元/股，向
110 名激励对象授予 25.9286 万股限制性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东
大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒

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玄科技（上海）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                            恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 13 日




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