证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2021-029
恒玄科技（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,548,276
普通股股东所持有表决权数量 74,548,276
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.1235
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.1235
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 8 人；Xiaojun Li 先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书赵国光先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 39,968,801 91.0917 0 0.0000 3,908,763 8.9083
8、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,548,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
39,346,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
31,372,613 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
3,829,138 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,827,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2020 年年 30,25 100.00 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方 8,699 00
案的议案
6 关于续聘会计 30,25 100.00 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 8,699 00
案
7 关于公司董事 26,34 87.082 0 0.0000 3,908 12.9179
2021 年度薪酬 9,936 1 ,763
方案的议案
8 关于公司监事 30,25 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度薪酬 8,699 00
方案的议案
9 关于使用自有 30,25 100.00 0 0.0000 0 0.0000
资金购买理财 8,699 00
产品的议案
10 关于公司使用 30,25 100.00 0 0.0000 0 0.0000
部分超募资金 8,699 00
永久补充流动
资金的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：7；应回避表决的关联股东名
称：Liang Zhang，赵国光，汤晓冬。
3、 本次股东大会无需特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王飞、王倩倩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日