证券代码：688608         证券简称：恒玄科技            公告编号：2021-030



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会
议通知于 2021 年 5 月 21 日送达全体监事，会议于 2021 年 5 月 27 日以现场及
通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会

主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、
有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决 议如下：

   （一）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经核查，我们认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会
对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次投资设立子公

司的事项。




   （二）审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

                                   1/2
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经核查，我们认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高
于人民币 5,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的商品房购房借
款，有利于公司进一步完善员工福利体系，更好地吸引和激励核心人才，建设稳
固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的
情形，决策程序合法有效。因此，一致同意公司制定的《员工购房借款管理办法》。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指 定披露媒
体披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》。




     特此公告。




                                            恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2021 年 5 月 28 日




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