恒玄科技：关于制定《员工购房借款管理办法》的公告2021-05-28
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2021-031
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于制定《员工购房借款管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日召
开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关
于制定<员工购房借款管理办法>的议案》，同意公司根据《关于制定<员工购房借
款管理办法>的议案》（以下简称“《借款管理办法》”或“本办法”），使用资金总额
不超过人民币 5,000 万元的自有资金为员工购房提供借款。本事项属于公司董事
会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 制定《借款管理办法》的目的及适用范围
1、目的
为有效地吸引优秀人才，留住公司核心骨干员工及有潜力的员工，也为了切
实解决员工购房困难问题，特制订本管理办法。
2.、适用范围
2.1. 本办法适用于公司为员工提供购房借款，用于员工在其工 作地购买
其自用唯一商品房（不含商铺、自建房和宅基地）。
2.2. 本办法“员工”指以下主体的员工：
（1） 恒玄科技（上海）股份有限公司（下称“恒玄科技”或“公司”）；
（2） 公司分公司；
（3） 公司全资子公司；
（4） 公司的控股子公司。
2.3. 尽管有其他约定，本办法不适用于：公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述主体关系密
切的家庭成员等关联人除外。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《员工
购房借款管理办法》。
二、《借款管理办法》的授权执行
1、《借款管理办法》的最终解释权归公司董事会，在具体执行过程中由公司
人力资源部负责解释工作。
2、《借款管理办法》由公司董事会审议通过后，在符合相关法律法规和管理
规定的条件下开始实施，董事会授权总经理在后续实施过程中对本办法所确定的
流程、具体要求等根据实际情况制定实施细则；
3、财务部为员工购房借款的资金管理部门，负责专项资金的筹划、核查、
出借、收款、记账等事宜；
4、人力资源部为本管理办法的执行部门。
三、公司采取的风险控制措施
公司此次为员工提供的购房借款总额不高于 5,000 万元的自有资金，不会影
响公司的正常经营。员工购房借款实际批准金额不超过该员工上一年度税前年薪
的 1.5 倍且不超过人民币 100 万元，借款期限最长不超过 5 年。《员工购房借款
管理办法》对员工申请购房借款的申请条件、时间、材料、审核程序、核发流程
及还款管理进行了详细规定。公司将与购房借款员工签订《购房借款合同》并约
定还款额及还款期限，严格控制风险。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合 条件的
员工提供限制额度的购房经济支持，能够更好地吸引和留住关键岗位的核心人才，
进一步完善员工福利制度体系建设。公司借款资金总额不高于人民币 5,000 万元，
符合公司的实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序
合法有效。因此，一致同意公司制定的《员工购房借款管理办法》。
（二）监事会意见
公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高于人民币 5,000 万元
的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的商品房购房借款，有利于公司进一
步完善员工福利体系，更好地吸引和激励核心人才，建设稳固的人才战略体系。
不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法
有效。因此，一致同意公司制定的《员工购房借款管理办法》。
五、累计对外提供财务资助金额
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为人民币 0 元（不含本
次财务资助），不存在逾期未收回的财务资助。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
