恒玄科技（上海）股份有限公司
        独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议
                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《恒

玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上
海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恒玄科技（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独
立、审慎、客观的立场，对公司于 2021 年 5 月 27 日召开的第一届董事会第十三
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、 关于投资设立子公司的议案的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司的发展利

益和实际经营情况，符合公司及股东利益，不构成关联交易，不存在损害公司中
小投资者的行为。后续公司将持续关注子公司的经营发展情况，加强风险管控，
减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利
益。因此，一致同意公司本次投资设立子公司事项。

    二、 关于制定《员工购房借款管理办法》的议案的独立意见

    经核查，我们认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有

资金为符合条件的员工提供限制额度的购房经济支持，能够更好地吸引和留住关
键岗位的核心人才，进一步完善员工福利制度体系建设。公司为员工提供的借款
资金总额不高于人民币 5,000 万元，符合公司的实际情况，未损害公司和全体股
东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。因此，一致同意公司制定的《员
工购房借款管理办法》。

    三、 关于变更董事会秘书的议案的独立意见

    经核查，我们认为：李广平女士具备履行相关职责的能力和任职条件，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任
公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，任职资格合法，聘任程序合规。因此，一致同意聘任李广平女士担任公司

董事会秘书。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事关于公

司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：

戴继雄

                                                 年   月 日
（本页无正文，为《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事关于公

司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：

王艳辉

                                                 年   月 日
（本页无正文，为《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事关于公

司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：

王志华

                                                 年   月 日