证券代码：688608         证券简称：恒玄科技            公告编号：2021-032



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书赵国光先生递交的书面辞职报告。因内部工作调整，赵国光先生申

请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司任职公司副董事长、副总经理。根
据《公司法》和《公司章程》的规定，赵国光先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效。赵国光先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规
范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

    赵国光先生作为公司实际控制人之一，离任公司董事会秘书后，仍将继续遵

守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中有关上市公司离任高级管理
人员减持股份的要求。


    公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于
变更董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，同意
聘任李广平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至第一届董事会任期届满之日止。李广平女士已取得上海证券交易所颁发的科
创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级
管理人员的情形。本次董事会召开前，李广平女士的董事会秘书任职资格已经上
海证券交易所审核无异议。

    公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。李广平女

士具备履行相关职责的能力和任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序
合规。


    董事会秘书联系方式：

    电话：021-68771788*6666

    传真：021-68771788*1111

    电子邮箱：ir@bestechnic.com

    联系地址：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室

    特此公告。
                                           恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 5 月 28 日
附

                                 简历
     李广平女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李
广平女士 1995 年至 2000 年任惠普医疗设备（青岛）有限公司财务，2001 年
至 2005 年任惠普科技（上海）有限公司资深财务分析，2005 年至 2006 年任
通用电气（中国）有限公司财务分析经理，2006 年至 2011 年任拓纳化学（上

海）有限公司财务总监，2011 年至 2013 年任康姆艾德电子（上海）有限公司
财务副总裁，2017 年 4 月至今任恒玄科技财务总监。