证券代码：688608         证券简称：恒玄科技            公告编号：2021-037



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议通知于 2021 年 6 月 18 日送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 24 日以现场方
式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄

律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄
科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决 议如下：

   （一）审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经核查，我们认为：公司本次募集资金投资项目增加实施主体的事项，符合
《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次募集资金投资项目增加实施

主体，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述事项。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指 定披露媒

                                   1/2
体披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。

   （二）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经核查，我们认为：公司本次变更募集资金专户有助于进一步规范募集资金
的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，
不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指 定披露媒

体披露的《关于变更募集资金专项账户的公告》。




    特此公告。




                                           恒玄科技（上海）股份有限公司

                                                               监 事 会
                                                       2021 年 6 月 25 日




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