中信建投证券股份有限公司
              关于恒玄科技（上海）股份有限公司
                 新增募集资金专项账户的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒玄科技（上海）
股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规
定履行持续督导职责，对恒玄科技新增募集资金专项账户的情况进行了审慎核查，
核查情况如下。

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人
民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费
用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018
号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募
集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2020 年
12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒玄科技首次公
开发行股票科创板上市公告书》。

    截至本核查意见出具日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

  序号                  银行名称                    募集资金专户账号
    1             平安银行上海分行营业部             15000105701909
    2             招商银行上海分行营业部             110921423310107
    3             招商银行上海分行营业部             110921423310117
  序号                 银行名称                    募集资金专户账号
    4               中信银行徐汇支行              8110201013401267735
    5           中国银行上海市张江支行               437780710681
    6           中国银行上海市张江支行               435180722514
    7            上海银行浦东科技支行                03004354507
    8            上海银行浦东科技支行                03004610562
    9           招商银行上海分行营业部             110921282810666
   10           招商银行上海分行营业部              110921282810111
   11               中信银行徐汇支行              8110201012801343688


   二、本次拟新增募集资金专项账户的情况

    为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司新增全资
子公司恒玄科技（北京）有限公司作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主
体，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，对新增实施主体需开立募集资金专户，公司拟在招商银行股份
有限公司上海分行营业部新开立募集资金专项账户。

    公司将及时与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
上海分行营业部共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层办理上
述具体事项。

   三、对公司的影响

    本次新增募集资金专项账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资
金管理制度》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资
金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规
定，符合公司长远发展需求和股东利益。

   四、审议程序及专项意见

    1、董事会意见
    2022 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增
募集资金专项账户的议案》，同意公司新增募集资金专项账户。本议案无需股东
大会批准，自董事会审议通过后实施。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司新增募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，
有助于提高募集资金的管理效率，符合公司的实际情况与发展需求，不存在损害
公司股东利益的情形，决策程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。鉴于此，我们一致同
意该事项。

    3、监事会意见

    监事会认为：公司本次新增募集资金专户有助于进一步规范募集资金的管理
和使用，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次新增募集资金专户事
项。

   五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司此次新增募集资金专户，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资
金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立
意见，决策程序符合相关法规规定。保荐机构对公司本次新增募集资金专项账户
事项无异议。
（以下无正文）
   （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份
有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：

                            董军峰                  贾兴华




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                         年   月   日