证券代码：688608            证券简称：恒玄科技         公告编号：2022-023


                 恒玄科技（上海）股份有限公司
         关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
                    相关注意事项的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 15
日、2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）、《关于 2021 年年度
股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-021），公司将于 2022 年 5 月
12 日 14 点在上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室召开 2021 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊
时期，根据政府部门疫情防控相关政策要求，本次股东大会召开地点所在区域实
行封闭管理。为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时
保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对
疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

    一、建议股东优先选择网络投票方式参会

    为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东、股
东代理人和其他参会人员的健康，减少人员聚集、降低交叉感染风险，建议股东
优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

    二、调整现场会议召开方式为通讯方式

    为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，
现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开，公司将向登记参会的股东提供通讯
接入的参会方式，请希望参会的股东在 2022 年 5 月 10 日 17:30 前通过向公司指

定邮箱（邮箱地址 ir@bestechnic.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过

                                    1/2
通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。
未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会
议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股
东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿
向其他第三方分享会议接入信息。

    除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发
生改变。




    特此公告。


                                         恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 5 月 7 日




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