恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事
 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以
及《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2022 年 5 月 12 日召开
的第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案的独立意见

    公司拟向本次激励计划首次授予部分的激励对象实施授予，我们认为：

    （1）根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划
的首次授予日为 2022 年 5 月 12 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以
及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授
予日的相关规定。

    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。

    （3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规
定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对
象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。

    （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全
公司激励约束机制，增强公司技术骨干、业务骨干对实现公司持续、健康发展的
责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的
情形。

    综上，同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 12 日，同意以人民币
100 元/股的授予价格向 191 名激励对象授予 128.8876 万股限制性股票。

                               （以下无正文）




                                   恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事
                                                  戴继雄、王志华、王艳辉
                                                       2022 年 5 月 12 日
（本页无正文，为《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届
董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：


                      王志华


                                                   2022 年 5 月 12 日