证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2022-024
恒玄科技（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：通讯方式
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,868,894
普通股股东所持有表决权数量 54,868,894
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.7240
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.7240
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东
大会以通讯方式召开，会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,867,687 99.9978 1,207 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司法定代表人及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
10.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,868,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上 普
25,727,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
27,097,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
2,042,882 99.9409 1,207 0.0591 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 万
0 0.0000 1,207 100.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
2,042,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2021 年度利润分配预案的 24,196,975 99.9950 1,207 0.0050 0 0.0000
议案
6 关于续聘会计师事务所的议案 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 关于公司董事、监事 2022 年度 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财产品的议案
9 关于变更公司法定代表人及修 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
改《公司章程》的议案
10.01 关于修订《股东大会议事规则》 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
10.03 关于修订《监事会议事规则》的 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
10.04 关于修订《募集资金管理制度》 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
11 关于《恒玄科技（上海）股份有 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
12 关于《恒玄科技（上海）股份有 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议
案
13 关于提请股东大会授权董事会 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
14 关于变更部分募投项目和募投 24,198,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
项目延期的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9、11、12、13 为特别决议议案，均已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为
普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总
数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案 5 至议案 14 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 7、9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang
Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：卢晴川、王倩倩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日