证券代码：688608             证券简称：恒玄科技       公告编号：2022-025


                 恒玄科技（上海）股份有限公司
               第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2022 年 5 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022
年 5 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以
下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 12 日为本次激励计
划的首次授予日，授予价格为人民币 100 元/股，向 191 名激励对象 128.8876 万
股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


特此公告。


                                     恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2022年5月13日