证券代码：688608             证券简称：恒玄科技         公告编号：2022-029


                   恒玄科技（上海）股份有限公司
            第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以
下议案：
    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    董事会同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜
时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过 160 元/股（含），回
购资金总额不低于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含）；同
时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层
在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                            恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 5 月 19 日