证券代码：688608         证券简称：恒玄科技             公告编号：2021-040



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
              第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次
会议通知于 2022 年 8 月 22 日送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 29 日以现场
方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒
玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有
效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

   公司监事会对《2022 年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公
司监事会认为：

   1、公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

   2、公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了
公司 2022 年上半年度的经营成果和财务状况等事项；

   3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

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   4、监事会保证公司《2022 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》及其摘要。

   （二）、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

   公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司临时公告格式指引第十六号—
—募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规和制度文件的要求，编制完毕。公司 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履行了必要的审批程序及相关的信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2022 年 8 月 30 日




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