证券代码：688608         证券简称：恒玄科技              公告编号：2022-044



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议通知于 2022 年 9 月 19 日送达全体监事，会议于 2022 年 9 月 27 日以现场
结合通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合
法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事
候选人的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》及其他相关规定，监事会同意提名俞淼为第二届监事会股东代表监事候选
人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

   （二）、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经核查，我们认为：本次使用部分超募资金人民币 80,000 万元永久补充流动
资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超
募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及《上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不
存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在
补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。综上
所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币 80,000 万元永久补充流动资金的
事项，并同意提交股东大会审议。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-047）。




    特此公告。




                                           恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2022 年 9 月 28 日




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