证券代码：688608         证券简称：恒玄科技            公告编号：2022-052



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2022 年 10 月 19 日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会
议的通知期限。本次会议由全体监事共同推举黄律拯女士主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知时限要求的
议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。

   （二）、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会一致同意，选举黄律拯女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监
事会任期一致。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
                                   1/2
告编号：2022-053）。




     特此公告。




                             恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                 监 事 会
                                        2022 年 10 月 20 日




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