证券代码：688608         证券简称：恒玄科技             公告编号：2022-059



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2022 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 12 日送达
全体监事。本次会议由全体监事共同推举黄律拯女士主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-060）。

   （二）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情
况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利
益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4
号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，
公司监事会同意公司“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”延期的事项。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2022-061）。

   （二）、审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响
公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审
议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意公司新增部分募投项目的实施
主体及实施地点。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
新增部分募投项目实施主体和实施地点的的公告》（公告编号：2022-062）。




    特此公告。




                                           恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 12 月 21 日




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