证券代码：688608         证券简称：恒玄科技             公告编号：2023-005



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议通知于 2023 年 3 月 17 日送达全体监事，会议于 2023 年 3 月 27 日以现场方
式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄
律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄
科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
表决形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章
程》及公司《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的规定，秉持对公司及股
东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，
切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1/5
    经核查，我们认为：公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及摘要。

   （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经核查，我们认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市规则》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。据此，我们同
意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的公告》。

   （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经核查，我们认为：公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增，是公司基
于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法

                                     2/5
律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规
划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意
本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案公告》。

   （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年
度审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流
量状况；在对公司 2022 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、
公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定
的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持
公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次
议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。据此，我们同意续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交 2022 年度股东大会
审议。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

   （七）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     3/5
   经审查，我们认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好
的低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资
金使用效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲
置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不违反中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。我
们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将其提交 2022
年年度股东大会审议。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

   （九）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审查，我们认为：本次公司及子公司申请综合授信额度是为满足经营发展
的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。决策和审批程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度事项。

   （十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   经审查，我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相
关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公
允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符
合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

   （十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

                                     4/5
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审查，我们认为：公司为全资子公司提供总额不超过 5 亿元人民币的担保，
系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，满足日常经营资金需求，有利于
提高公司决策效率及公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，
具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方
面对子公司进行有效控制，担保风险可控。因此，我们同意本次为全资子公司提
供担保的事项。




    特此公告。




                                           恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 28 日




                                   5/5