恒玄科技（上海）股份有限公司

  独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《恒玄科技（上海）股份有 限公司章程》、《恒玄科技（上
海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恒玄科技（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于
独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立
意见
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中
关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会授
权范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    综上所述，我们同意将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 130 元/股调
整为 129.492 元/股。
    二、《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》的独立意见
    本次 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的作废处理符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
    据此，我们同意公司作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票。
    三、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》的独立意见
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就。本次符合归属条件的 85 名激励对象的归属资格合法有效，
可归属的限制性股票数量为 8.5873 万股。本次归属安排和审议程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及
全体股东利益的情况。
    综上，我们同意为符合归属条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期的相关归属手续。




                                  恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事
                                                 戴继雄、王志华、王艳辉
                                                    2023 年 4 月 28 日
    （以下无正文）