证券代码：688608             证券简称：恒玄科技           公告编号：2023-016


                    恒玄科技（上海）股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
 议通知于 2023 年 4 月 20 日送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式
 召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律
 拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科
 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决
 形成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

     （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年第一
 季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
 各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023 年第一季度的经营情况。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
 《2023 年第一季度报告》。

     （二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
 案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司监事会就公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的议
案进行核查，认为：

       鉴于公司 2020 年年度利润分配方案、2021 年年度利润分配方案已实施完毕，
公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会授权对 2021 年限制性股票激励计划
的授予价格（含预留部分授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 130 元/股调整为 129.492 元/
股。

       （三）审议通过《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

       （四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 85 名激励对象归属 8.5873 万股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定。




    特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
                       监事会

            2023 年 4 月 28 日