证券代码：688611              证券简称：杭州柯林          公告编号：2021-014



                   杭州柯林电气股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
现将有关情况公告如下：
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟对《公司章程》有关条
款进行相应修改，具体修改情况如下：
    序号                      修改前                              修改后
第 156 条          公司的利润分配政策为：              公司的利润分配政策为：

                   （六）利润分配方案的决策机制        （六）利润分配方案的决策机制

                   1、公司利润分配政策的论证程         1、公司利润分配政策的论证程

               序和决策机制                        序和决策机制

                   （5）利润分配方案经上述程序         （5）利润分配方案经上述程序

               通过的，由董事会提交股东大会审      通过的，由董事会提交股东大会审

               议。股东大会审议利润分配政策调整    议。股东大会审议利润分配方案时，

               方案时，公司应根据上海证券交易所    公司应为股东提供网络投票方式，通

               的有关规定提供网络或其他方式为      过多种渠道主动与股东特别是中小

               公众投资者参加股东大会提供便利。 股东进行沟通和交流，充分听取中小

                                                   股东的意见和诉求，并及时答复中小

                                                   股东关心的问题。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准
的内容为准。
   修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次
修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，
并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
   特此公告。



                                       杭州柯林电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日