证券代码：688611          证券简称：杭州柯林            公告编号：2022-004


                   杭州柯林电气股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

   杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于 2022 年 1 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议
室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关
法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计
划的顺利实施。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单>的议案》
    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列《上市公司股权激励管
理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                         杭州柯林电气股份有限公司监事会
                                                         2022 年 1 月 18 日