杭州柯林：杭州柯林电气股份有限公司2021年年度股东大会会议材料2022-04-30
股票简称：杭州柯林 股票代码：688611
杭州柯林电气股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料
杭州
2022 年 5 月 11 日
杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
杭州柯林电气股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料目录
2021 年年度股东大会会议须知……………………………………………2
2021 年年度股东大会会议议程……………………………………………5
2021 年年度股东大会会议议案……………………………………………7
议案一：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案………………7
议案二：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案……………………8
议案三：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案………………9
议案四：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案……………10
议案五：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案……………11
议案六：关于续聘 2022 年度审计机构的议案………………………12
议案七：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案…………………13
议案八：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案…………………14
议案附件一：《2021 年度财务决算报告》…………………………15
议案附件二：《2021 年度董事会工作报告》………………………17
议案附件三：《2021 年度监事会工作报告》………………………23
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杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
杭州柯林电气股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺
利召开，根据《中华人民共和国公司法》《杭州柯林电气股份有限公司章程》《杭州
柯林电气股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所的有关规定，特制定本须知。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并持 24 小时内
核酸阴性证明，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会
按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配
合。
一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持
人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
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他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登记
处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。
股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应
围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东
名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过 2 次。
七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再
进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。
八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股
东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。请股东（或股东
代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
十. 股东大会对提案进行表决前，将推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果
上签字。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一. 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音
状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事
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或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，
并报告有关部门处理。
十三. 本次股东大会不发放礼品，出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
十四. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 20
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
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杭州柯林电气股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 5 月 11 日（周三）【14：00】
（二）会议地点：杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室
（三）会议召集人：杭州柯林电气股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长谢东先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 11 日
至 2022 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代表）
人数及所持有的表决权数量
（三）逐项报告并审议会议议案
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议
1 √
案》
2 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议
3 √
案》
《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议
4 √
案》
《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议
5 √
案》
6 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
7 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 √
注：本次会议还将听取公司 2021 年度独立董事述职报告
（四）股东提问和集中回答问题
（五）推选监票人、计票人
（六）宣读投票注意事项及现场投票表决
（七）休会（统计表决结果）
（八）复会，宣布现场会议表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准
无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2021年度财务决算报告》，具体内容详见议
案附件一：《2021年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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董事会
2022年5月11日
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议案二
关于公司2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供
分配利润为人民币356,314,211.73 元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利15.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本55,900,000股，以此计算合
计拟派发现金红利83,850,000元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为83.31%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，
《杭州柯林电气股份有限公司2021年度利润分配方案公告》已于2022年4月20日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，现将本议案提请股东大会审议。
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董事会
2022年5月11日
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杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案三
关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了《杭州柯林电气股份有
限公司 2021 年年度报告》及年度报告摘要，具体内容请参见公司于 2022 年 4 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊载披露的《杭州柯林电气股份有限公
司 2021 年年度报告》及其摘要。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，
现提请股东大会审议。
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董事会
2022年5月11日
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杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案四
关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程
》等规定，基于对2021年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未
来发展的讨论与分析，董事会编制了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见议案
附件二：《2021年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022年5月11日
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杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案五
关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》等规定，根据监事会2021年度总体工作情况，编制了《2021年度董事会
工作报告》，具体内容详见议案附件三：《2021年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
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议案六
关于续聘2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，国家国资
委中央企业审计资格的大型综合性专业服务机构，具有多年为上市公司进行审计的经验
和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观
、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。该所担任本公司 2021 年的财务审计，
在工作中该事务所遵循国家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真
、尽职地履行了审计职责。
公司认为天健会计师事务所具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。
对该事务所 2022 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层参照 2021 年度收费标准
和实际业务情况确定。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，
《杭州柯林电气股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》已于2022年4月20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，现将此议案提请股东大会
审议。
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董事会
2022年5月11日
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议案七
关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会审议，公司拟定2022年度董事薪酬方案如下：
一、公司独立董事 2022 年度薪酬（津贴）
独立董事 2022 年度薪酬（津贴）标准为9.52万元整（税前）/年，按每半年度发放
1次。
二、公司非独立董事 2022 年度薪酬
（一）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按照公司
相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴。
（二）不在公司担任专职工作的董事，按照本公司独立董事 2022 年度的薪酬（津
贴）标准领取薪酬。
三、其他说明
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）公司非独立董事薪酬按月发放，董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022年5月11日
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议案八
关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，公司拟定2022年度监事薪酬如下：
一、在公司担任专职工作的监事
在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。
二、不在公司担任专职工作的监事
不在公司担任专职工作的监事，不领取薪酬，亦不领取津贴。
三、其他说明
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）公司监事薪酬按月发放，监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案附件一：《2021年度财务决算报告》
公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。现将本公司财务决算情况汇报如下：
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 243,058,476.00 237,117,305.28 2.51
营业利润 116,262,780.62 123,817,016.63 -6.10
利润总额 116,242,780.62 123,073,848.91 -5.55
归属于母公司所有者
100,643,080.96 105,805,295.27 -4.88
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 98,363,292.93 -3.98
94,448,412.10
的净利润
基本每股收益（元） 1.96 2.52 -22.22
加权平均净资产收益
减少20.82个百
15.33 36.15
率 分点
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 914,622,433.08 427,144,198.53 114.12
归属于母公司的所有
837,444,355.68 345,600,146.40 142.32
者权益
股 本（股） 55,900,000.00 41,925,000.00 33.33
归属于母公司所有者
14.98 8.24 81.80
的每股净资产（元）
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二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内，公司实现营业总收入243,058,476.00元，同比增长2.51%；实现归
属于母公司所有者的净利润100,643,080.96元，同比减少4.88%；实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润94,448,412.10元，同比减少3.98%。
2、2021年公司在科创板成功上市，品牌影响力显著提升。报告期内，公司利用
省内经验优势在重点区域增设营销中心，加大省外渠道扩张力度，营业收入较上年
同期稳步增长。受省外市场拓展费用增加及首发上市费用的影响，公司报告期内净
利润较上年同期略有下降。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、报告期末，公司总资产较报告期初增长114.12%，归属于母公司的所有者权
益较报告期初增长142.32%，归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初增长
81.80%，股本较报告期初增长33.33%，主要原因系公司报告期内首次公开发行股票
募集资金到位后股本与资本公积增加及本期经营利润增长所致。
2、报告期末，加权平均净资产收益率较报告期初减少20.82个百分点，主要原
因系公司报告期内首次公开发行股票后，总股本金额的增加导致加权平均净资产收
益下降所致。
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议案附件二：《2021年度董事会工作报告》
2021年度，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《
证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行
董事会、股东大会决议，较好地完成2021年度各项工作，推动着公司持续健康发展。
现将董事会2021年度主要工作报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
2021年公司在科创板成功上市，品牌影响力显著提升。报告期内，截至2021年12月31
日，公司总资产为6.88亿元，其中流动资产共计6.30亿元。报告期末，公司总负债为2.50亿
元，其中流动负债共计2.41亿元。2021年度，公司实现营业收入2.43亿元，较2020年度增长
2.51%；2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1亿元，较上年同期减少4.88%。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一) 董事会会议召开情况
2021年度，公司召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。
具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过以下议案：
1、《2020年度审计报告》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年度利润分配方案的议案》
二届九次 2021年2月26日
5、《关于公司及子公司预计2021年度委
托理财的议案》
6、《关于公司续聘2021年度财务审计机
构的议案》
7、《关于审阅公司2018-2020年审计报告
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的议案》
8、《关于召开公司2020年度股东大会的
议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于调整募投项目募集资金投资额
二届十次 2021年4月20日 的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》
二届十一次 2021年4月28日 2、《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
3、《关于审议公司2021年第一季度报告
的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司2021年半年度报告及摘要
二届十二次 2021年8月23日 的议案》
2、《关于2021年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
审议并通过以下议案：
二届十三次 2021年10月29日 1、《关于公司2021年第三季度报告及摘
要的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》
二届十四次 2021年11月22日
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
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4、《关于提请召开2021年第一次临时股
东大会的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于选举第三届董事会董事长的议
案》
2、《关于选举第三届董事会各专门委员
三届一次 2021年12月10日 会委员及召集人的议案》
3、《关于聘任总经理的议案》
4、《关于聘任副总经理的议案》
5、《关于聘任财务总监的议案》
6、《关于聘任董事会秘书的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，由董会召集，公司董
事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，各委员会依据各自工作细则南侧定的职权范围运作，并严格履行工
作职责。2021年度，战略委员会召开了1次会议、审计委员会召开了4次会议、提名
委员会召开了1次会议、薪酬与考核委员召开了1次会议。
会议名称 召开日期 会议内容
第二届战略委员会 审议并通过了：《关于公司考虑进行股权激
2021年12月15日
2021年第一次会议 励并拟定激励人员名单的议案》
审议并通过了：
第二届董事会审计 1、《关于确认2020年度财务数据的议案》；
委员会2021年第一 2021年2月25日 2、《关于2020年度财务决算报告的议案》；
次会议 3、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
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审议并通过了：
1、《关于审议公司2021年第一季度报告的
议案》；
2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行
第二届董事会审计
现金管理的议案》；
委员会2021年第二 2021年4月22日
3、《调整募集资金投资项目拟投入募集资
次会议
金金额的议案》；
4、《关于公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》
第二届董事会审计
审议并通过了：《关于审议公司2021年半年
委员会2021年第三 2021年8月22日
度报告的议案》
次会议
第二届董事会审计
审议并通过了：《关于审议公司2021年第三
委员会2021年第四 2021年10月28日
季度报告的议案》
次会议
第二届董事会提名 审议并通过了：《关于公司换届暨提名第三
委员会2021年第一 2021年11月23日 届董事会、监事会成员及高级管理人员的议
次会议 案》
第二届董事会薪酬
审议并通过了：《2021年公司董事、监事及
与考核委员会2021 2021年1月4日
高级管理人员薪酬计划》
年第一次会议
（四）独立董事履职情况
2021年度，公司的3名独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和
《公司章程》的要求，积极参加公司董事会、股东大会和董事会各专门委员会会议，认
真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策
和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司监督及规范的作用。
三、公司未来发展计划
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杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
公司将坚持以科技为先导，以高精尖产品为目标，不断创新，加强先进产品技术
开发研究，持续深耕输变配电领域，加强储备以新能源为主体的行业技术，加快产品
的品类延伸，提高产品及市场竞争力；同时借助资本市场的影响力，进一步优化资源
配置，规范和完善公司的治理结构；加强技术与人才团队培养，加大研发投入并优化
技术创新机制；加速拓展省外市场，努力提高市场份额，为公司的健康发展提供有力
保障。
1、技术研发计划
公司始终坚持以敏锐的市场嗅觉，快速、高效的研发能力，持续保持企业健康发
展。经过长期的发展和积累，已拥有较好的研发资源，形成技术研发竞争优势。面向
新型电力系统，公司将紧紧抓住政策的机遇，以先进的传感技术、 数据分析处理技
术以及信息融合技术为依托，将继续立足输变配电领域，深耕电力物联网产业，深化
数智赋能，布局新能源储能产业链，打造产品先发优势，实现技术应用产业化，助力
以新能源为主体的新型电力系统，为公司业务的可持续健康发展保驾护航。
2、市场开拓计划
公司将进一步拓宽既有客户群体，在巩固现有的优质客户资源、增强客户粘性的同时，
积极开拓新的客户。随着公司募投项目的稳步推进，公司智能感知产品的产能将进一步增加，
为保证公司产品的推广和销售，公司将根据不同区域和客户的要求，打造一支优秀的营销团
队，能够及时了解和捕捉客户的业务需求，响应和满足客户对公司产品的专业咨询，开展有
针对性的营销策划和推广工作。公司将持续加大营销资源投入，不断优化销售渠道，整合销
售资源，巩固市场竞争优势，提高公司的行业知名度，加速拓展重点区域市场，扩大国内市
场占有率。将技术研发创新、行业发展趋势、战略客户发展需求相结合，力争完成2022年
经营目标。
3、推进募投项目计划
在新的一年中，管理层将继续积极推进公司募集资金投资项目建设。管理层也将持
续跟进有关部门的工作，掌握并监控项目建设的进度，以按时完成项目建设为目标，助力公
司实现产能规模化，同时有效降低公司经营成本，实现经营规模的良好扩张。
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杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
4、引进与培养人才计划
随着公司业务的进一步发展，业务规模的不断扩大，对各类高层次专业人才的需求变得
更为迫切。公司人力资源发展计划将以适应公司中长期发展战略为核心，重点引入专业性的
技术人才和跨学科的高端人才，加快扩充营销队伍，通过开展各类专业培训，提升团队综合
能力，建设一支与发展战略相适应的专业人才队伍，并将外部人才引进与内部人才培养相结
合，通过不断优化公司的人员结构，加快员工赋能，持续提升员工的工作能力、知识水平，
提升干部的组织管理能力，人才、组织、系统全面提升，打造高执行力、高创造力、高协同
力的组织文化，支撑公司全面发展战略。另外，公司将积极探索持续稳定人才的激励机制，
将其职业生涯规划和公司的发展规划进行有机结合，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。
同时，公司将不断完善人力资源制度体系，加大企业文化建设，增强团队凝聚力和战斗力，
营造良好的人文工作环境。
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议案附件三：《2021年度监事会工作报告》
2021年度，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《
证券法》《公司章程》等相关规定，勤勉、忠实地履行自身职责，对公司重大经营活动以
及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。
现将监事会2021年度主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内监事会共召开 7 次会议，具体审议事项如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过以下议案：
1、《2020 年度审计报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
二届八次 2021 年 2 月 26 日 4、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的
议案》
6、《关于审阅公司 2018-2020 年审计报告的
议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于调整募投项目募集资金投资额的议
二届九次 2021 年 4 月 20 日 案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
二届十次 2021 年 4 月 28 日 案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议
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杭州柯林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会
案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议
二届十一次 2021 年 8 月 23 日 案》
2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
审议并通过以下议案：
二届十二次 2021 年 10 月 29 日 《关于公司 2021 年第三季度报告及摘要的
议案》
审议并通过以下议案：
二届十三次 2021 年 11 月 22 日 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
审议并通过以下议案：
三届一次 2021 年 12 月 10 日
《关于选举第三届监事会主席的议案》
二、监事会 2021 年度履行监督职能情况
2021 年监事会按照法律法规和《公司章程》的规定对股东会、董事会的召开程
序与决议事项；监事会对股东大会决议的执行情况；董事和高级管理人员履行职责
等情况进行监督和检查，监事会认为：公司各项决策程序合法有效，股东会、董事
会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，经营机构，决策机构、监督
机构之间形成了相互的制衡机制。公司监事会按照股东会决议要求，切实履行了各
项职责，决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大决策都经监事
会审议通过后实施，并取得良好的经营业绩，公司的董事及高级管理人员勤勉尽责，
在履行公司职务时未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
三、2022 年监事会工作展望
2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规
定，认真履行监督、检查职责、积极出席会议，及时了解公司经营情况及财务状况，
监督各项重大决策事项及其履行程序合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水
平，防范经营风险，从而更好地维护公司股东的权益。
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