证券代码：688611           证券简称：杭州柯林       公告编号：2022-021


                   杭州柯林电气股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          35,106,571
普通股股东所持有表决权数量                                   35,106,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                62.8024
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           62.8024


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证
券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                        票数         比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,106,571 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                        票数         比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,106,571 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                        票数         比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,106,571 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意              反对                弃权
     股东类型
                        票数     比例（%） 票数    比例        票数    比例
                                                     （%）          （%）
普通股               35,106,571 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               35,106,571 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               35,106,571 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               35,106,571 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               35,106,571 100.0000       0 0.0000         0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意             反对             弃权
议案
              议案名称                 比例             比例           比例
序号                          票数             票数             票数
                                       （%）            （%）          （%）
         《关于公司 2021 年
  2      度利润分配预案的议    0     0.0000     0     0.0000     0    0.0000
         案》
         《关于续聘 2022 年
  6                            0     0.0000     0     0.0000     0    0.0000
         度审计机构的议案》
         《关于公司 2022 年
  7      度董事薪酬方案的议    0     0.0000     0     0.0000     0    0.0000
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别表决议案。
2、第 2、6、7 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次议案不涉及关联交易的议案。
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
5、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2021 年度独
立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

      律师：张伟、黄轲

（二）律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
      特此公告。


                                          杭州柯林电气股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 12 日