证券代码：688611            证券简称：杭州柯林          公告编号：2022-023



                   杭州柯林电气股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

       杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室举行，本次会议于 2022 年 8 月 19 日以专人送
达方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
       监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务
状况等事项；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州柯林电气股份有限公司 2022 年半年度报告》及《杭州柯林电气股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司
法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息
披露义务。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州柯林电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    特此公告。



                                         杭州柯林电气股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 30 日