杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688616 证券简称：西力科技
杭州西力智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月
杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
2020 年年度股东大会会议须知 .............................................. 1
2020 年年度股东大会会议议程 .............................................. 3
2020 年年度股东大会会议议案 .............................................. 5
议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案 ............. 5
议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案 ............. 6
议案三：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 ......... 7
议案四：关于 2020 年度财务决算报告的议案 ................. 8
议案五：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 ............. 9
议案六：关于 2020 年度利润分配方案的议案 ............... 10
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ......................... 11
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
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其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有
序参会。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00
2、现场会议地点：杭州市上城区佑圣观路 74-6 号浙江赞成宾馆
3、会议召集人：杭州西力智能科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长宋毅然先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于2020年度董事会工作报告的议案
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非累积投票议案名称
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2020 年度财务决算报告的议案
5 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
6 关于 2020 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，现就本公司董事会 2020 年度工作向各位股东及股东
代理人进行报告，具体内容详见本议案附件一《2020 年度董事会工作报告》。
本议案已于 2021 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
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2021 年 5 月 21 日
附件一：《2020 年度董事会工作报告》
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2020 年年度股东大会会议议案
议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，现就本公司监事会 2020 年度工作向各位股东及股东
代理人进行报告，具体内容详见本议案附件二《2020 年度监事会工作报告》。
本议案已于 2021 年 4 月 25 日经公司第二届监事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
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2021 年 5 月 21 日
附件二：《2020 年度监事会工作报告》
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2020 年年度股东大会会议议案
议案三：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权
益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将
公司独立董事 2020 年度的履职情况向各位股东及股东代理人进行汇报。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年度独立董
事述职报告》。
本议案已于 2021 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
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2020 年年度股东大会会议议案
议案四：关于 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，为了更加全面、
详细地说明公司 2020 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 2020 年度财务决
算报告，现就公司 2020 年度财务决算情况向各位股东及股东代理人进行报告，
具体内容详见本议案附件三《2020 年度财务决算报告》。
本议案已于 2021 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第九次会议及第二届
监事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
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2021 年 5 月 21 日
附件三：《2020 年度财务决算报告》
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2020 年年度股东大会会议议案
议案五：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
就公司 2020 年度整体经营情况，公司根据《公司章程》、《上市公司治理准
则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关
规定，编制了公司 2020 年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》
及《杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案已于 2021 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第九次会议及第二届
监事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
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2020 年年度股东大会会议议案
议案六：关于 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度杭州西力智能科技
股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
73,721,139.68 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民
币 174,288,015.03 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：截至 2021 年 3 月 31 日，以公司
总股本 150,000,000 股为基数测算，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合
计拟派发现金红利 3,300 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2020 年度合
并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 44.76%，剩余未分配利润结转
到下一年度，此外不进行其他形式分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不
送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2020 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案已于 2021 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第九次会议及第二届
监事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
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2020 年年度股东大会会议议案
议案七：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部
审计工作的连续性，同时考虑到天健会计师事务所的工作表现，本公司拟聘请天
健会计师事务所作为公司 2021 年度的审计机构，审计费用以公司与天健会计师
事务所签订的业务委托书为准。同时，申请股东大会授权公司经营管理层决定
2021 年度审计费用并签署相关服务协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案已于 2021 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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附件一：《2020 年度董事会工作报告》
杭州西力智能科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，
在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股
东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，
规范公司运作。同时，董事会围绕公司发展战略目标，积极推动公司治理水平的
提高和公司各项业务的健康、持续、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作
报告如下：
一、2020 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
1.2020 年，公司董事会共召开 4 次会议：
（1）第二届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 9 日以现场书面投票表决方式召
开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议审议通过了：
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；
《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日财务报告的议案》；
《关于公司 2019 年度利润分配的预案的议案》；
《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》；
《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事宜的议案》；
《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关
事宜的议案》；
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《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目的议案》；
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》；
《关于审议<公司上市后分红政策及上市后三年内股东未来分红回报规划>的
议案》；
《关于制订首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<杭州西力智能科技股
份有限公司章程（草案）>的议案》；
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股价稳定预案的议案》；
《关于公司出具相关声明与承诺的议案》；
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》；
《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就填补回报措施之履
行作出承诺的议案》；
《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺的议案》；
《关于公司募集资金专户存储安排的议案》；
《关于修订公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》；
《关于修订公司相关议事规则以及制度的议案》；
《关于公司 2020 年度银行借款计划的议案》；
《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
（2）第二届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 30 日以现场书面投票表决方式
召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议审议通过了：
《关于金融资产会计处理调整并追溯调整 2017-2019 年财务报表的议案》；
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日财务报告的议案》；
《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
（3）第二届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 20 日以现场书面投票表决方式
召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议审议通过了：
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务报告的议案》；
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《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日关联交易情况的议案》；
《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
（4）第二届董事会第六次会议于 2020 年 11 月 2 日以现场书面投票表决方式
召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议审议通过了：
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日财务报告的议案》。
所有董事均严格按照 2020 年度董事会工作报告和《公司章程》和相关议事
规则的规定，依法、合规、诚信、勤勉履行各项职责，从公司长远持续发展出发，
以维护股东利益为立足点，认真负责审议提交董事会的各项议案，对公司治理和
经营管理的重大问题做出重要决策发表了意见。
独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，
独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会
议审议的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。
2. 2020 年，董事会共提请召开 4 次股东大会，具体情况如下：
（1）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 3 日在公司会议室召开。
本次会议审议并以现场书面投票表决逐项通过了：
《关于独立董事辞任并提名新独立董事的议案》；
《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
（2）2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室召开。
本次会议审议并以现场书面投票表决逐项通过了：
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；
《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日财务报告的议案》；
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《关于公司 2019 年度利润分配的预案的议案》；
《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》；
《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事宜的议案》；
《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相
关事宜的议案》；
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目的议案》；
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》；
《关于审议<公司上市后分红政策及上市后三年内股东未来分红回报规划>
的议案》；
《关于制订首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<杭州西力智能科技
股份有限公司章程（草案）>的议案》；
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股价稳定预案的议
案》；
《关于公司出具相关声明与承诺的议案》；
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议
案》；
《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就填补回报措施之
履行作出承诺的议案》；
《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺的议案》；
《关于公司募集资金专户存储安排的议案》；
《关于修订公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》；
《关于修订公司相关议事规则以及制度的议案》；
《关于公司 2020 年度银行借款计划的议案》。
（3）2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 7 月 17 日在公司会议室召开。
本次会议审议并以现场书面投票表决逐项通过了：
《关于金融资产会计处理调整并追溯调整 2017-2019 年财务报表的议案》；
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日财务报告的议案》。
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（4）2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室召开。
本次会议审议并以现场书面投票表决逐项通过了：
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务报告的议案》；
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日关联交易情况的议案》。
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，
召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股
东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合
法权益。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。2020 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有
关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会报告期内共召开战略委员会会议 1 次，审议了《关于
公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事宜的议案》，以及《关于公司申请
首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目的议案》，委员会认真履行
职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出
了合理建议；
2、董事会审计委员会报告期内共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报
告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审
计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、
内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了
审计委员会的职责；
3、董事会提名委员会报告期内共召开提名委员会会议 1 次，提名公司董事
会独立董事的候选人名单。为保障公司董事会换届工作的有序衔接奠定坚实基础。
二、报告期内主要经营情况
（一）经营业绩
2020 年，受疫情影响，全球经济增长面临多重挑战。面对严峻复杂的形势，
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公司始终坚持以技术创新为根本，以“发展能源计量，服务广大用户”为使命，
以“多产业、多产品、多市场”为发展战略，以提高经济效益和运行质量为中心，
积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细管控降本增效、严控资金运营风险，
稳妥应对疫情带来的各种不利影响，保证了公司运行安全稳定。具体运行业绩如
下：
1、营业收入：公司 2020 年实现营业收入 45,293.43 万元，较上年同期增长
6.54%。其中，主营业务收入 45,116.69 万元，同比增长 7.22%。主营业务收入
中，单相表收入 19,686.36 万元，占比 43.63%；三相表收入 6,971.65 万元，占
比 15.45%；用电信息采集终端收入 4,498.67 万元，占比 9.97%；电能计量箱收
入 4,885.23 万元，占比 10.83%；其他产品收入 9,074.77 万元，占比 20.11%。
营业收入的增长主要受益于国家电网、南方电网在智能电网领域的稳健投资，为
公司的业务发展带来了良好的外部条件。在 2020 年国家电网第二批次电能表和
用电信息采集项目招标中，公司中标数量 73.70 万只，中标金额 2.00 亿元，中
标金额排名第 16 名，较 2020 年第一批次招标的第 24 名有较明显的提升；2020
年公司在南网电网也时隔近 4 年后在第二批次招标中重新取得了中标，中标金额
2769.97 万元。
2、盈利能力：公司 2020 年实现毛利率 31.17%，同比增长 1.88%；归属于母
公司所有者的净利润为 7,372.11 万元，净利润率 18.56%，同比增长 3.93%。
3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，2020 年盈利能力稳步增长。截
止 2020 年 12 月 31 日的流动比率为 2.27 倍，展现了公司良好的偿债能力；年度
经营活动产生的现金流量净额为 12,852.75 万元，同比增长 83.48%，显示公司
在主要经营业务上的经营效率上佳；同时，资产负债率为 34.78%，为公司长期
发展保留了充足的扩张实力。
4、研发投入：公司加大新产品研发和科技创新力度。报告期内，公司研发
投入占营业收入 5.16%，完成了国网 20 版单、三相智能电能表、国网融合终端、
电能表用智能外置断路器（带蓝牙功能）及出口单、三相智能电能表（DLMS）等
新产品的研发。全年参与国家标准制定 2 个，主笔起草浙江制造标准 1 个，发表
论文 1 篇，新增发明专利 5 项、外观设计专利 2 项，获中国优秀专利奖 1 项，软
件著作权 8 项。参与宁夏电力公司客户侧物联服务平台建设，承担其中智能物联
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杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
电能表（智慧电管家终端）产品的研发并年底前完成小批量生产交付现场挂网试
运行；开发启用多项信息化管理平台和模块，进一步推进数字工厂建设。
5、其他工作：2020 年 5 月 22 日公司正式向上交所提交了申报资料并 2020
年 10 月 21 日通过了上交所科创板上市委的首发审核，2021 年 3 月 18 日顺利登
陆科创板，为公司未来高水平发展提供了更高的平台和基础。
五、2021 年经营及工作计划
一、总体思路：
1、按照“质量为本，科技制胜”发展理念，组织规划开展各项工作并强化
企业发展科创属性，加大企业科技创新和研发投入力度，加快新产业、新产品的
开发和拓展，进一步实现稳定主业基础上的“多产业、多产品、多市场”发展格
局，追求企业在规范治理基础上的高质量、高效率和高效益发展。
2、持续专注电能计量主业，保证电表和采集系统终端产品市场规模和效益
稳步提升。
3、加大新能源电动汽车和电动自行车充电用计量仪表产品和市场的开发，
推进新能源电动汽车和电动自行车充电用计量仪表产业在公司的发展。
4、推进基于低压台区精益化管理“营配协同”物联感知高级应用方案的研
发和市场应用推广工作。
5、继续进行 5G 基站能效监测治理技术的研究和储能式智能 5G 基站综合能
源项目的研发。
二、具体计划：
1、加大研发投入力度，在保证研发满足国网、南网 21 版智能电能表、物联
电能表、能源控制器等产品基础上，进一步完成、完善新能源电动汽车和电动自
行车充电用计量仪表等特种仪表系列产品、水表系列产品、智慧电管家终端系列
产品、5G 基站能效监测治理用智慧能效采控终端和智慧能源管理系统的开发；
规划家庭智慧用电管理智能网关、智能断路器和“营配协同”物联感知终端物联
网计量箱等产品的研发，为企业实现稳定主业基础上的“多产业、多产品、多市
场”高质量、高效率和高效益发展提供产品支撑。
2、加强产品研发生产销售全过程管控，提高产品设计生产和履约质量，确
保产品履约优秀；持续优化生产效率，强化成本管理，稳定并提高产品毛利率，
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杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
为企业完成年度收入和利润指标提供保证。
3、加大产品市场开拓和技术服务力度，保证电表和采集系统终端主业市场
规模和效益稳步提升，成套和 HPLC 通信单元业务上规模，水表和特种仪表业务
规模和效益有较大幅度提升；融合终端、智能网关、智能断路器、智能插座、智
慧能效采控终端、物联网计量箱等新产品取得市场成效。
4、抓住后疫情时代市场机会，加大海外市场布局力度，力争出口有新的突
破。
5、完善企业信息化系统建设，初步建成数字工厂并开始有效运行；进一步
强化管理，提高治理效能，确保公司安全、优质、高效运行。
6、加大人才队伍建设规划和投入力度，强化企业人才队伍建设；加强企业
文化建设，增加员工对企业的归宿感和满意度。
7、严格按照上市公司规章开展公司治理和信息披露工作。
特此报告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件二：《2020 年度监事会工作报告》
杭州西力智能科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司
制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2020
年度（以下简称“报告期”）在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重
要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人
员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权
益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2020 年度监事会工作情况报告如
下：
一、监事会的工作情况
2020 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：
（一）第二届监事会第二次会议于 2020 年 3 月 27 日在本公司召开，公司监
事共 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议审议并通过了：
《关于监事辞职并提名新监事的议案》；
《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）第二届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 9 日在本公司召开，公司监
事共 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议审议并通过了：
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；
《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日财务报告的议案》；
《关于公司 2019 年度利润分配的预案的议案》；
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《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》；
《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目的议案》；
《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》；
《关于审议<公司上市后分红政策及上市后三年内股东未来分红回报规划>
的议案》；
《关于公司出具相关声明与承诺的议案》；
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议
案》；
《关于修订公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》；
《关于修订公司相关议事规则以及制度的议案》。
（三）第二届监事会第四次会议于 2020 年 6 月 30 日在本公司召开，公司监
事共 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议审议并通过了：
《关于金融资产会计处理调整并追溯调整 2017-2019 年财务报表的议案》；
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日财务报告的议案》。
（四）第二届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 20 日在本公司召开，公司监
事共 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议审议并通过了：
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务报告的议案》；
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日关联交易情况的议案》。
（五）第二届监事会第六次会议于 2020 年 11 月 2 日在本公司召开，公司监
事共 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议审议并通过了：
《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日财务报告的议案》。
3. 2020 年，监事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：
2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议
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杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
审议并以现场书面投票方式表决通过了《关于监事辞任并补选公司第二届监事会
监事的议案》。
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职
情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、
法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股
东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运
行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2020 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为
公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，
未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。
（三）公司内部控制情况的意见
监事会对公司内部控制状况进行了认真的核查，认为公司根据相关法律法规
的规定，结合公司的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活
动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制。
（四）关联交易情况
监事会监督和核查了报告期内的关联交易。监事会认为，报告期内，公司关
联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相
关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小
股东利益的情况。
（五）对外担保情况
监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公
司不存在对外担保情况。
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（六）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有
关决议。
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司
法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善
和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情
况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。
监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏
实认真，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告！
杭州西力智能科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
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附件三《2020 年度财务决算报告》
杭州西力智能科技股份有限公司
2020 年财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允的反映了杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况
以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)审计，出具了[2021]审字 3578 号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 本年比上年增减
营业收入 45,293.43 42,513.46 6.54%
归属于上市公司股东的净利润 7,372.11 6,218.20 18.56%
归属于上市公司股东的扣除非
6,544.06 5,386.43 21.49%
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.66 0.55 20.00%
加权平均净资产收益率(%) 17.25 16.69 增加了 0.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 12,852.75 7,004.97 83.48%
项目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减
总资产 70,603.23 64,048.33 10.23%
归属于上市公司股东的净资产 46,048.80 39,801.69 15.70%
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
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截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 70,603.23 万元，资产构成及变动
情况如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数
项 目 本年比上年增减
占资产总 占资产总
金额 金额
额比例（%） 额比例（%）
货币资金 22,811.62 32.31% 17,733.55 27.69% 28.64%
交易性金融资产 919.07 1.30% 564.26 0.88% 62.88%
应收票据 1,315.68 1.86% 946.39 1.48% 39.02%
应收账款 13,111.90 18.57% 19,513.69 30.47% -32.81%
应收款项融资 1,910.00 2.71% 1,339.63 2.09% 42.58%
预付款项 736.52 1.04% 2,047.95 3.20% -64.04%
其他应收款 479.31 0.68% 610.62 0.95% -21.50%
存货 2,981.39 4.22% 3,391.45 5.30% -12.09%
一年内到期的非流
1,037.60 1.47% 1,035.16 1.62% 0.24%
动资产
其他流动资产 957.85 1.36% 389.73 0.61% 145.77%
长期应收款 886.09 1.26% 1,002.36 1.57% -11.60%
投资性房地产 130.26 0.18% 158.70 0.25% -17.92%
固定资产 4,499.57 6.37% 4,823.29 7.53% -6.71%
在建工程 13,853.20 19.62% 7,060.79 11.02% 96.20%
无形资产 3,126.13 4.43% 3,204.40 5.00% -2.44%
递延所得税资产 165.40 0.23% 206.17 0.32% -19.77%
其他非流动资产 1,681.62 2.38% 20.19 0.03% 8,231.23%
变动较大的资产项目说明如下：
1、交易性金融资产增加主要系2020年期末余额为杭州银行股票价值变动所
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杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
致。
2、应收票据增加主要系银行承兑汇票增加457.1万元所致。
3、应收账款减少主要系本年收到货款同比增加致应收账款减少所致。
4、应收款项融资增加主要系本年应收账款融资增加所致。
5、预付款项减少主要系预付采购款减少所致。
6、其他流动资产增加主要系待抵扣进项税增加所致所致。
7、在建工程增加主要系新厂区工程增加6,792.41万元所致。
8、其他非流动资产增加主要系2020年执行新收入准则影响所致。
2、负债构成及变动情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 24,554.43 万元，负债构成及变动
情况如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数
项 目 本年比上年增减
占负债总 占负债总
金额 金额
额比例 额比例
短期借款 500.67 2.04% 不适用
应付票据 2,526.24 10.29% 4,737.65 19.54% -46.68%
应付账款 12,297.62 50.08% 14,633.37 60.35% -15.96%
预收账款 324.27 1.34% 不适用
合同负债 1,083.94 4.41% 不适用
应付职工薪酬 770.63 3.14% 734.31 3.03% 4.95%
应交税费 2,239.38 9.12% 662.74 2.73% 237.9%
其他应付款 534.12 2.18% 540.77 2.23% -1.23%
一年内到期的非
284.36 1.16% 不适用
流动负债
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其他流动负债 115.96 0.47% 不适用
长期借款 2,718.75 11.07% 1,502.02 6.19% 81.01%
递延收益 1,348.85 5.49% 1,030.82 4.25% 30.85%
递延所得税负债 133.93 0.55% 80.71 0.33% 65.94%
变动较大的负债项目说明如下：
1、短期借款增加主要系增加银行流动资金贷款所致。
2、应付票据减少主要系本年用票据支付货款减少所致。
3、应交税费增加主要系本期应交增值税和所得税增加所致所致。
4、长期借款增加主要系本期抵押及保证借款增加所致。
5、递延收益增加主要系本期收到329.97万元基础设施奖励款所致。
6、递延所得税负债增加主要系权益工具投资公允价值变动所致。
3、所有者权益结构及变动情况
2020 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 4,6048.80 万元，所有者
权益构成及变动情况如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数 同比变动
项 目
金额 占所有者权 金额 占所有者权
益比例 益比例
实收资本 11,250.00 24.43% 11,250.00 28.27% -
资本公积 15,390.31 33.42% 15,390.31 38.67% -
盈余公积 2,444.87 5.31% 1,688.86 4.24% 44.76%
未分配利润 16,963.62 36.84% 11,472.51 28.82% 47.86%
本期盈余公积增加系根据 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 756.01 万元所致。
（二）经营成果
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2020 年度公司营业收入 45293.43 万元，同比 2019 年度增长 6.54%，实现净
利润 7372.11 万元，同比 2019 年度增长 18.56%。主要数据如下：
单位：万元
项 目 本期报告数 上年同期数 同比变动
一、营业总收入 45,293.43 42,513.46 6.54%
减： 营业成本 31,173.46 30,061.40 3.70%
税金及附加 368.48 272.96 34.99%
销售费用 2,011.61 2,502.80 -19.63%
管理费用 1,869.46 1,836.65 1.79%
研发费用 2,335.81 2,104.71 10.98%
财务费用 256.71 -181.37 -241.54%
资产处置收益（损
失以“—”号填）
列） 投资收益
加： 122.08 228.35
公允价值变动损益 354.82 108.42 227.27%
资产减值损失 6.24 -25.45 -124.51%
信用减值损失 214.44 343.62 37.60%
其他收益 516.08 665.64 -22.47%
三、营业利润（亏
8,491.55 7,236.90 17.34%
损以“—”号填列）
加：营业外收
0.10 24.65 -99.59%
入
减：营业外支
24.98 88.62 -71.81%
出
四、利润总额（亏
8,466.67 7,172.93 18.04%
损总额以“—”号
填）列）列）列）
减：所得税费用
1,094.56 954.73 14.65%
五、净利润（净亏
损以“—”号填列）
五、净利润（净亏
7,372.11 6,218.20 18.56%
损以“—”号填列）
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杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
业绩变动分析：
本期营业利润增加1,254.65万元，主要系营业收入同比增加2,779.97万元以
及毛利率同比增加1.88个百分点所致。
（三）现金流量情况
2020年，公司现金流量简表如下
单位：万元
项 目 本期发生额 上期发生额 同比变动
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 53,402.61 52,701.46 1.33%
经营活动现金流出小计 40,549.87 45,696.48 -11.26%
经营活动产生的现金流量净额 12,852.75 7,004.97 83.48%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 42,943.55 85,527.94 -49.79%
投资活动现金流出小计 50,114.76 88,808.87 -43.57%
投资活动产生的现金流量净额 -7,171.21 -3,280.93 118.57%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 2,000.00 1,510.00 32.45%
筹资活动现金流出小计 1,259.84 1,149.96 9.56%
筹资活动产生的现金流量净额 740.16 360.04 105.58%
四、现金及现金等价物净增加
6,104.97 4,180.15 46.05%
额
现金流量分析：
1、公司经营活动产生的现金流量净额增加了 5,847.78 万元，主要系本期
应收账款回款良好，同时本期以背书方式支付货款增加及本期缓交税款
所致。
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杭州西力智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2、投资活动产生的现金流量净额变化，主要系新厂区工程建设支出增加所
致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加了 380.12 万元，同比上升 105.58%，
主要系补充流动资金及推进新厂区工程新增借款所致。
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2021年5月21日
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