证券代码：688616           证券简称：西力科技     公告编号：2021-014


                杭州西力智能科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市上城区佑圣观路 74-6 号浙江赞成宾馆

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        108,499,450
普通股股东所持有表决权数量                                 108,499,450
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               72.3329
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          72.3329


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限
公司章程》的有关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事胡全胜因工作原因无法出席。
3、 董事会秘书周小蕾女士出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
虞建平、副总经理胡余生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  108,499,450 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  108,499,450 100.0000          0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               108,499,450 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               108,499,450 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               108,499,450 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               108,498,950 99.9995            0 0.0000     500 0.0005
     7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                       同意                 反对           弃权
            股东类型                                            比例           比例
                                票数          比例（%） 票数           票数
                                                              （%）          （%）
     普通股                  108,499,450 100.0000           0 0.0000        0 0.0000




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意              反对           弃权
               议案名称
序号                               票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于 2020 年度利润
 6                         14,118,950             99.9964     0    0.0000    500   0.0036
        分配方案的议案
        关于续聘会计师事务
 7                         14,119,450            100.0000     0    0.0000      0   0.0000
        所的议案



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括
     股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
         2、本次审议议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。




     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

        律师：卢钢、刘天意

     2、 律师见证结论意见：

         国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
     出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司
     章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。


                              杭州西力智能科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 22 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。