证券代码：688616            证券简称：西力科技         公告编号： 2022-005




                   杭州西力智能科技股份有限公司

             第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

   杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 25 日上午 11:00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会
议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和
表决并形成了相关决议。
   二、监事会会议审议和表决情况
    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》《2021 年年度报
                                     1
告摘要》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使
用、如实披露和严格管理等原则，真实反映了 2021 年度公司募集资金存放与实际使用
的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求
等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，
同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2021 年度利润分配预案公
告》（公告编号：2022-007）。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （六）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司 2022 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （七）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-012）

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （八）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途
和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有
利于公司的长远发展。因此，监事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公
司关于公司部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2022-013）

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告！




                                           杭州西力智能科技股份有限公司监事会
                                                             2022 年 4 月 27 日




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