国金证券股份有限公司

              关于杭州西力智能科技股份有限公司

                  部分募投项目延期的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州西力
智能科技股份有限公司（以下简称“西力科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，
对西力科技部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 18 日发布的《关于同意杭州西力
智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]492 号）
同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,750.00 万股，每股
面值 1 元，发行价格为每股人民币 7.35 元，募集资金总额为人民币 27,562.50 万
元，扣除发行费用 4,241.59 万元，募集资金净额为 23,320.91 万元。

    截至 2021 年 3 月 12 日，公司本次募集资金净额 23,320.91 万元已全部到位，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，
并出具了天健验[2021]110 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资金进行专
户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监
管协议。

    二、募集资金使用计划及使用情况

    （一）募集资金使用计划

    按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际募集资金到账情况对各募投项
目募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：
                                                                            单位：万元

                                                      调整前拟投入        调整后拟投入
 序号             项目名称            项目总投资
                                                      募集资金金额        募集资金金额
         智能电能表及用电信息采集终
  1                                      33,338.50            33,338.50       20,320.91
         端智能制造生产线建设项目
  2      研发中心建设项目                 3,380.77             3,380.77               -
  3      补充流动资金                     3,000.00             3,000.00        3,000.00
                合计                     39,719.27            39,719.27       23,320.91

      2021 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子
公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意新增西力科技为“智能电能表及
用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”的实施主体，公司使用募集资金向
全资子公司浙江西力智能科技有限公司（以下简称“浙江西力”）增加注册资本
12,000.00 万元用于募投项目实施。

      （二）公司募集资金使用情况

      截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：

                                         拟使用募集资金        截至 2021 年 12 月 31 日
序号               项目名称
                                             金额                已使用募集资金金额
        智能电能表及用电信息采集终端智
  1                                             20,320.91                      9,017.37
        能制造生产线建设项目
  2     补充流动资金                               3,000.00                    2,924.16
                 合计                           23,320.91                     11,941.53

      公司严格按照《杭州西力智能科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定
管理和使用募集资金，募集资金的存放与使用情况详见公司于 2022 年 4 月 27
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

      三、本次部分募投项目延期的具体情况

      （一）本次部分募投项目延期情况

      结合目前公司部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可
使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
                                          原计划达到预定可   延期后达到预定可
 序号               项目名称
                                            使用状态日期       使用状态日期
         智能电能表及用电信息采集终端智
   1                                      2022 年 5 月       2023 年 5 月
         能制造生产线建设项目

    （二）本次募投项目延期原因

       “智能电能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”目前已完成厂
房建设和部分相关配套设施、设备投入，由于实际实施过程中受新冠疫情的影响，
项目所需设备采购周期延长，安装、调试工作也相应后移，导致项目的整体进度
放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升
募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设
进度，经过谨慎研究，公司拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2023
年 5 月。公司将继续统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设。

    四、本次部分募投项目延期对公司的影响

    公司以审慎和效益最大化为原则，根据生产经营的实际情况并结合市场环境
变化，把控募投项目的实施进度。项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总
额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在
损害股东利益的情形，符合公司实际经营情况。

    五、关于本次部分募投项目延期的审议程序

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董
事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事一致同意公司本次部分募投
项目的延期事项。

    公司独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展
情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影
响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次部分
募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合法律法规、规范性文
件的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。

   六、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：

   本次募投项目“智能电能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”
延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，
履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

   综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州西力智能科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：
                   顾兆廷                    朱玉华




                                                      国金证券股份有限公司




                                                            年    月    日