证券代码：688616           证券简称：西力科技     公告编号：2022-014


                杭州西力智能科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州西力智能科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         108,372,597

普通股股东所持有表决权数量                                  108,372,597

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                72.2483
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           72.2483



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限
公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中董事夏祺洁、独立董事陈波、独立董事
陈奥、董事王小东通过视频参会。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；其中监事陈波、监事胡全胜通过视频参会。
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对           弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           108,364,597      99.9926    8,000   0.0074    0   0.0000



2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对           弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           108,364,597      99.9926    8,000   0.0074    0   0.0000



3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
     股东类型                                              比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                108,364,597 99.9926         8,000 0.0074          0 0.0000



4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                     反对           弃权
股东类型
                   票数          比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           108,364,597       99.9926    8,000      0.0074     0      0.0000



5、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                     反对           弃权
股东类型
                   票数          比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           108,364,597       99.9926    8,000      0.0074     0      0.0000



6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                     反对           弃权
股东类型
                   票数          比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           108,364,597       99.9926    8,000      0.0074     0      0.0000



7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型                  同意                        反对              弃权
                   票数          比例（%）   票数    比例（%） 票数       比例（%）
普通股           108,364,597      99.9926    8,000    0.0074      0         0.0000



8、 议案名称：关于修改<公司章程>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对           弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           108,364,597      99.9926    8,000    0.0074      0         0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意          反对                 弃权
议案
            议案名称                                比例          票   比例
序号                     票数    比例（%） 票数
                                                    （%）         数   （%）
6        关于 2021 年 13,984,597 99.9428 8,000 0.0572               0 0.0000
         度利润分配预
         案的议案
7        关于续聘会计 13,984,597 99.9428 8,000 0.0572                 0     0.0000
         师事务所的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次审议议案 8 为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获
出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
    2、本次审议议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
   律师：卢钢、闫然

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东
大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



   特此公告。


                                  杭州西力智能科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 21 日