证券代码：688616            证券简称：西力科技         公告编号： 2022-023




                   杭州西力智能科技股份有限公司

             第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

   杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会
议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和
表决并形成了相关决议。
   二、监事会会议审议和表决情况
    审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告及其摘要
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司募集资金管理遵循了专户
                                     1
存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，未发现公司违规存放与使用募集资金
事项，未发现损害股东利益的情况。
       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购
买选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品，该事项决策程序符合《公司章程》
等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提
升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管
理。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2022-025）
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    经审议，监事会同意提名杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生为第三届监事会
非职工代表监事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2022-020）
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告！



                                           杭州西力智能科技股份有限公司监事会
                                                              2022 年 8 月 27 日




                                      2