证券代码：688616           证券简称：西力科技     公告编号：2022-026

                杭州西力智能科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州西力智能科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        98,078,291
普通股股东所持有表决权数量                                 98,078,291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                65.3855
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           65.3855


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限
公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事夏祺洁、独立董事陈波、独立董事
陈奥、董事王小东通过通讯方式参加；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事陈波、监事胡全胜通过通讯方式参
加；
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案                                     得票数占出席会议有
           议案名称             得票数                       是否当选
序号                                     效表决权的比例（%）
1.01 选举宋毅然为公司第三     98,077,914             99.9996 是
     届董事会非独立董事
1.02 选举周小蕾为公司第三     98,077,914              99.9996 是
     届董事会非独立董事
1.03 选举朱永丰为公司第三     98,077,914              99.9996 是
     届董事会非独立董事
1.04 选举陈龙为公司第三届     98,077,914              99.9996 是
     董事会非独立董事
1.05 选举杨兴为公司第三届     98,077,914              99.9996 是
     董事会非独立董事
1.06 选举夏祺洁为公司第三     98,077,914              99.9996 是
     届董事会非独立董事


2、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案                                 得票数占出席会议有
           议案名称         得票数                       是否当选
序号                                 效表决权的比例（%）
2.01 选举龚启辉为公司第三 98,077,914             99.9996 是
       届董事会独立董事
  2.02 选举汪政为公司第三届 98,077,914                  99.9996 是
       董事会独立董事
  2.03 选举李军为公司第三届 98,077,914                  99.9996 是
       董事会独立董事


  3、 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

  议案                                  得票数占出席会议有
               议案名称         得票数                      是否当选
  序号                                  效表决权的比例（%）
  3.01    选举杨培勇为公司第 98,077,914             99.9996 是
          三届监事会非职工代
          表监事
  3.02    选举胡全胜为公司第 98,077,914             99.9996 是
          三届监事会非职工代
          表监事
  3.03    选举卢承杰为公司第 98,077,914             99.9996 是
          三届监事会非职工代
          表监事



  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对           弃权
议案
            议案名称                                 比例           比例
序号                        票数    比例（%） 票数          票数
                                                     （%）          （%）
1.01     选举宋毅然为公   3,697,914 99.9898       0       0     0        0
         司第三届董事会
         非独立董事
1.02     选举周小蕾为公   3,697,914     99.9898   0      0     0        0
         司第三届董事会
         非独立董事
1.03     选举朱永丰为公   3,697,914     99.9898   0      0     0        0
         司第三届董事会
         非独立董事
1.04     选举陈龙为公司   3,697,914     99.9898   0      0     0        0
         第三届董事会非
         独立董事
1.05     选举杨兴为公司   3,697,914     99.9898   0      0     0        0
         第三届董事会非
         独立董事
1.06     选举夏祺洁为公   3,697,914     99.9898   0      0     0        0
         司第三届董事会
         非独立董事
2.01     选举龚启辉为公     3,697,914   99.9898   0       0     0       0
         司第三届董事会
         独立董事
2.02     选举汪政为公司     3,697,914   99.9898   0       0     0       0
         第三届董事会独
         立董事
2.03     选举李军为公司     3,697,914   99.9898   0       0     0       0
         第三届董事会独
         立董事
3.01     选举杨培勇为公     3,697,914   99.9898   0       0     0       0
         司第三届监事会
         非职工代表监事
3.02     选举胡全胜为公     3,697,914   99.9898   0       0     0       0
         司第三届监事会
         非职工代表监事
3.03     选举卢承杰为公     3,697,914   99.9898   0       0     0       0
         司第三届监事会
         非职工代表监事



  （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
  代理人所持表决权的过半数通过。
       2、本次审议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



  三、     律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

       律师：卢钢、刘天意

  2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的
  资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、
  有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告！


             杭州西力智能科技股份有限公司董事会
                               2022 年 9 月 14 日