证券代码：688633         证券简称：星球石墨          公告编号：2022-004



                 南通星球石墨股份有限公司
          第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于召开 2022 年 4 月 11 日
第一届监事会第十一次会议。本次会议的通知于 2022 年 4 月 6 日送达全体监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张进尧主
持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
对部分闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和
募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高
募集资金使用效率，获得一定的投资收益。
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会
对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有
效。同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金
管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
003）。


    特此公告。




                                        南通星球石墨股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 13 日